Паливна схема на 218 мільйонів: у Дніпрі викрили масштабний конвертцентр (ФОТО)

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та припинено діяльність "транзитно-конвертаційного центру", який з 2023 року діяв у Дніпрі. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, група осіб продавала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.

Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми реалізували талони на понад 218 млн грн, унаслідок чого бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн ПДВ.

Під час обшуків у ймовірного організатора вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів.

Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів.

Нагадаємо, Металургійний суд Кривого Рогу виніс вирок місцевому жителю, який разом зі спільником займався шахрайством з паливними талонами.

Також ми писали, що банда на чолі з директором відділення банку у Дніпрі списала з депозитів клієнтів понад 50 мільйонів гривень (ФОТО).

Також нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі прикрили діяльність низки шахрайських кол-центрів (ФОТО).

А ще шахрай з Кривого Рогу продав військовому неіснуючу автівку за 21 тисячу гривень (ФОТО).

Раніше житель Кривого Рогу продав неіснуючих дров на понад 200 тисяч гривень.