Топливная схема на 218 миллионов: в Днепре разоблачили масштабный конвертцентр (ФОТО)

Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и прекращена деятельность транзитно-конвертационного центра, который с 2023 года действовал в Днепре. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

По данным следствия, группа продавала топливные талоны на бензин и дизель от известных сетей АЗС. Их покупали у производителей и дистрибьюторов, а затем реализовывали за наличные деньги без отражения в налоговой отчетности.

Для прикрытия схемы использовали сеть подконтрольных предприятий, по которым искусственно формировали налоговый кредит по НДС для компаний из разных сфер.

По оценкам следствия, в 2023-2025 годах через эти фирмы реализовали талоны более чем на 218 млн грн, в результате чего бюджет недополучил более 34,7 млн грн НДС.

Во время обысков у предполагаемого организатора изъяли наличные деньги, банковские карты, телефоны, жесткий диск, финансовую документацию, черновые записи и значительное количество топливных талонов.

Прокуратура инициировала арест изъятого имущества для хранения доказательств.

Напомним, Металлургический суд Кривого Рога вынес приговор местному жителю, который вместе сообщником занимался мошенничеством с топливными талонами.

Также мы писали, что банда во главе с директором отделения банка в Днепре списала с депозитов клиентов более 50 миллионов гривен (ФОТО).

Также недавно мы сообщали, что в Днепре прикрыли деятельность ряда мошеннических колл-центров (ФОТО).

А еще мошенник из Кривого Рога продал военному несуществующему автомобилю за 21 тысячу гривен (ФОТО).

Ранее житель Кривого Рога продал несуществующих дров более чем на 200 тысяч гривен.