Банда во главе с директором отделения банка в Днепре списала с депозитов клиентов более 50 миллионов гривен (ФОТО)

В Днепре банда мошенников во главе с директором отделения одного из банков придумала схему списания средств с депозитных счетов клиентов, передает "Відомо" с ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Как установило следствие, директор отделения передавала другим участникам банды информацию о депозитных счетах клиентов банка. После чего двое мошенников, используя статус частных исполнителей, организовали незаконное изъятие средств у пострадавших.

Так называемые частные исполнители применяли заведомо поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов, а уже на их основании открывали исполнительные производства, не имеющие никаких правовых оснований, и принудительно списывали с депозитов клиентов якобы существующую задолженность.

Изъятые у клиентов средства перечислялись на счета доверенных лиц, поиском которых и организацией обналичивания денег занимался еще один участник банды.

Правоохранители установили, что в течение двух лет банда совершила 11 преступлений незаконного завладения деньгами на общую сумму более 50 миллионов гривен.

Во время обысков у подозреваемых на дому обнаружены и изъяты оригиналы поддельных исполнительных производств и компьютерная техника, подтверждающая противоправную деятельность.

Мошенников задержали. Директору отделения банка и подозреваемому, искавшему доверенных лиц, инкриминируют ч. 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения, с использованием электронно-вычислительной техники.

А вот "частным исполнителям", кроме мошенничества, инкриминируют также служебный подлог, несанкционированные действия с информацией, причинившие значительный ущерб.

Ранее мы сообщали, что в Днепре прикрыли деятельность ряда мошеннических колл-центров (ФОТО).