Банда на чолі з директором відділення банку у Дніпрі списала з депозитів клієнтів понад 50 мільйонів гривень (ФОТО)

У Дніпрі банда шахраїв на чолі з директором відділення одного з банків вигадали схему списання коштів з депозитних рахунків клієнтів, передає "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Як встановило слідство, директор відділення передавала іншим учасникам банди інформацію про депозитні рахунки клієнтів банку. Після чого, двоє шахраїв використовуючи статус приватних виконавців організували незаконне вилучення коштів у потерпілих.

Так звані приватні виконавці застосовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів, а вже на їхній підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито існуючу заборгованість.

Вилучені у клієнтів кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб, пошуком яких та організацією обготівковування грошей займався ще один учасник банди.

Правоохоронці встановили, що впродовж двох років банда здійснила 11 злочинів незаконного заволодіння грошима на загальну суму у понад 50 мільйонів гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вдома виявлено та вилучено оригінали підробних виконавчих проваджень та комп’ютерну техніку, яка підтверджує протиправну діяльність.

Шахраїв затримали. Директору відділення банку та підозрюваному, який шукав довірених осіб, інкримінують ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

А от "приватним виконавцям", окрім шахрайства, інкримінують також службове підроблення, несанкціоновані дії з інформацією, які заподіяли значну шкоду.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі прикрили діяльність низки шахрайських кол-центрів (ФОТО).