На Дніпропетровщині адвокат очолив угруповання, яке планувало викрасти 3,8 млн грн у агрофірми

На Дніпропетровщині викрито злочинну групу на чолі з адвокатом. Зловмисники намагалися шахрайським шляхом заволодіти 3,8 млн грн агропідприємства за підробленими документами. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України та Дніпропетровську обласну прокуратуру.

З метою незаконного заволодіння майном та грошовими коштами приватної компанії в особливо великих розмірах, шахраї підробили низку документів, що свідчили про наявність у підприємства фіктивного боргу. За задумом зловмисників, агрофірма нібито виступала поручителем за борговими зобов’язаннями.

Організатором махінацій з майном виявився керівник одного з місцевих дніпровських адвокатських обʼєднань. Він залучив у спільники адвоката, третейського суддю та ще одну особу як виконавців злочину.

Відповідно до розробленого плану, ділки підготували ряд фіктивних документів, серед яких був договір позики між двома фізичними особами на загальну суму 3,8 млн грн. Поручителем фігуранти самовільно зробили директора агрофірми. Через неплатоспроможність позичальника, за планом, директор агропідприємства мав виплатити всю суму "заборгованих" коштів кредитору. Ним виявився один з учасників злочинної групи, який мав підтверджуючі документи з печатками та підписами третейського судді.

Ділки розробляли та реалізовували шахрайську "схему" злочину протягом 2020-2023 років, однак оперативники завадили протиправним намірам "бізнесменів".

Поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провели обшуки за місцями проживання, в офісних приміщеннях та транспортних засобах фігурантів на території Дніпропетровської області. У ході слідчих дій вилучили мобільні телефони, сім картки, компʼютерну техніку, розписки та "чорнові" записи.

За результатами отриманих доказів фігурантам відповідно до рольової участі кожного повідомлено про підозру:

• ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство);
• ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
• ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Ще одному фігуранту підозру оголошено заочно. На даний час поліцейські вживають заходи для встановлення його місцезнаходження.

За скоєне учасникам оборудки загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Дніпрі керівництво коледжів "погоріло" на хабарах за відстрочку.

Також на Дніпропетровщині суддю підозрюють у організації викрадення людини.