На Днепропетровщине адвокат возглавил группировку, планировавшую похитить 3,8 млн грн у агрофирмы

На Днепропетровщине разоблачена преступная группа во главе с адвокатом. Злоумышленники пытались мошенническим путем завладеть 3,8 млн грн агропредприятия по поддельным документам. Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины и Днепропетровскую областную прокуратуру.

С целью незаконного завладения имуществом и денежными средствами частной компании в особо крупных размерах мошенники подделали ряд документов, свидетельствующих о наличии у предприятия фиктивного долга. По замыслу злоумышленников агрофирма якобы выступала поручителем по долговым обязательствам.

Организатором махинаций с имуществом оказался руководитель одного из местных адвокатских днепровских объединений. Он привлек в сообщники адвоката, третейского судью и еще одного человека в качестве исполнителей преступления.

Согласно разработанному плану, дельцы подготовили ряд фиктивных документов, среди которых был договор займа между двумя физическими лицами на общую сумму 3,8 млн грн. Поручителем фигуранты самовольно сделали директора агрофирмы. По неплатежеспособности заемщика, по плану, директор агропредприятия должен был выплатить всю сумму "задолженных" средств кредитору. Им оказался один из участников преступной группы, у которого были подтверждающие документы с печатями и подписями третейского судьи.

Дельцы разрабатывали и реализовывали мошенническую "схему" преступления в течение 2020-2023 годов, однако оперативники помешали противоправным намерениям "бизнесменов".

Полицейские с силовой поддержкой спецподразделения КОРД провели обыски по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах фигурантов на территории Днепропетровской области. В ходе следственных действий изъяли мобильные телефоны, семь карты, компьютерную технику, расписки и черновые записи.

По результатам полученных доказательств фигурантам в соответствии с ролевой ролью каждого сообщено о подозрении:

• ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество);
• ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги);
• ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению его местонахождение.

За совершенное участникам сделки грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Днепре руководство колледжей "погорело" на взятках за отсрочку.

Также на Днепропетровщине судью подозревают в организации похищения человека.