У Дніпрі суд призначив рекордні 34,6 млн грн штрафу екскерівниці компанії за схему з експортом шроту (ФОТО)

Центральний районний суд Дніпра виніс серію рішень про притягнення до відповідальності колишньої керівниці ТОВ "Ольвіс-Агро" Галини Грушевської за порушення митного законодавства. Загальна сума накладених стягнень сягнула рекордних 34,6 млн грн за кількома справами про надання митним органам недостовірних даних.

Як передає "Відомо" з посиланням на Телеграм-канал "Судом по схемах", восени 2021 року підприємство "Ольвіс-Агро" експортувало соняшниковий тостований негранульований шрот. Загальний обсяг відправленої продукції за всіма митними деклараціями становив майже 12 тисяч тонн (11 907 161 кг) вартістю понад 2,6 млн доларів США (більше 69,22 млн грн за тогочасним курсом НБУ).

Іноземним покупцем товару в документах зазначалася угорська компанія Lexum Agro Kft. з Будапешта. Втім, офіційний запит української митниці до органів Угорщини викрив фіктивність правочину:

• податковий номер угорської фірми було анульовано ще наприкінці 2020 року;
• суд Угорщини ліквідував підприємство та заборонив йому вести діяльність з липня 2021 року — за кілька місяців до підписання експортних контрактів;
• угорські митники не зафіксували жодних транзакцій чи угод з українським експортером;
• заявлений директор угорської фірми під час офіційного опитування заперечив факт співпраці з ТОВ "Ольвіс-Агро".

Окрім фіктивності покупця, суд встановив порушення при вказуванні реквізитів. У контрактах та інвойсах українська компанія зазначала рахунок в АТ "Сбербанк", нібито відкритий у гривні, євро та доларах США.

Проте, згідно з базою даних податкової служби України, цей рахунок функціонував виключно в національній валюті, що унеможливлювало легальне отримання валютної виручки від нерезидента. Більше того, цей рахунок було офіційно закрито ще 24 вересня 2021 року, але його продовжували вказувати в платіжних документах як дійсний.

8 липня 2026 року суддя визнала колишню очільницю підприємства винною у порушенні митних правил (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України) за подання документів із неправдивими відомостями про отримувача товару.

Оскільки санкція статті передбачає штраф у розмірі 50% від вартості товару, суд ухвалив серію рішень за п'ятьма окремими справами. Сумарний розмір штрафу склав 34 610 108,04 грн. При цьому конфіскація товару не застосовувалася, оскільки продукція вже була вивезена за межі України.