В Днепре суд назначил рекордные 34,6 млн грн штрафа эксруководителю компании за схему с экспортом шрота (ФОТО)

Центральный районный суд Днепра вынес серию решений о привлечении к ответственности бывшей руководительницы ООО "Ольвис-Агро" Галины Грушевской за нарушение таможенного законодательства. Общая сумма наложенных взысканий составила рекордные 34,6 млн грн по нескольким делам о предоставлении таможенным органам недостоверных данных.

Как передает "Відомо" с ссылкой на Телеграмм-канал "Судом по схемам", осенью 2021 года предприятие "Ольвис-Агро" экспортировало подсолнечный тостированный негранулированный шрот. Общий объем отправленной продукции по всем таможенным декларациям составил почти 12 тысяч тонн (11 907 161 кг) стоимостью более 2,6 млн долларов США (более 69,22 млн грн по тогдашнему курсу НБУ).

Иностранным покупателем товара в документах указывалась венгерская компания Lexum Agro Kft. из Будапешта. Впрочем, официальный запрос украинской таможни в органы Венгрии разоблачил фиктивность сделки:

• налоговый номер венгерской фирмы был аннулирован еще в конце 2020 года;
• суд Венгрии ликвидировал предприятие и запретил ему вести деятельность с июля 2021 — за несколько месяцев до подписания экспортных контрактов;
• венгерские таможенники не зафиксировали никакие транзакции или соглашения с украинским экспортером;
• заявленный директор венгерской фирмы в ходе официального опроса отрицал факт сотрудничества с ООО "Ольвис-Агро".

Кроме фиктивности покупателя суд установил нарушения при указании реквизитов. В контрактах и инвойсах украинская компания отмечала счет в АО "Сбербанк", якобы открытый в гривне, евро и долларах США.

Однако, согласно базе данных налоговой службы Украины, этот счет функционировал исключительно в национальной валюте, что исключало возможность легального получения валютной выручки от нерезидента. Более того, этот счет был официально закрыт еще 24 сентября 2021 года, но его продолжали указывать в платежных документах как действительный.

8 июля 2026 года судья признала бывшую главу предприятия виновной в нарушении таможенных правил (ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины) за предоставление документов с ложными сведениями о получателе товара.

Поскольку санкция статьи предусматривает штраф в размере 50% стоимости товара, суд принял серию решений по пяти отдельным делам. Суммарный размер штрафа составил 34 610 108,04 грн. При этом конфискация товара не применялась, поскольку продукция уже вывезена за пределы Украины.