Заробляли на відбудові та критичній інфраструктурі: у Дніпрі викрили "конвертаційний центр", який "натендерив" 800 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність масштабного "конвертаційного центру", який контролював понад 20 фіктивних та підконтрольних фірм. Схема була націлена на заволодіння бюджетними коштами, що виділялися на відбудову та ремонт критичної й соціальної інфраструктури.

Як передає "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру, організатор схеми облаштував у Дніпрі офіс, звідки координував участь підконтрольних підприємств у публічних закупівлях. Ці компанії мали необхідні дозвільні документи й будівельні ліцензії, що дозволяло їм за попередньою домовленістю систематично перемагати у тендерах.

У подальшому фірми укладали договори на виконання робіт із відновлення житлових будинків, ремонту систем водопостачання та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури. За три роки повномасштабної війни ділки встигли підписати контрактів із бюджетними установами на суму майже 800 мільйонів гривень.

Для реалізації оборудки організатор залучив спільників, які супроводжували укладення угод, вели бухгалтерський облік та підшукували підставних осіб для реєстрації нових підприємств.

Після отримання підрядів учасники схеми:

• штучно завищували вартість будівельних матеріалів та виконаних робіт;
• вносили до офіційних актів завідомо неправдиві відомості;
• отримували оплату за роботи, які фактично виконувалися частково або не виконувалися взагалі.

Отримані з бюджету кошти переводилися у готівку через "конвертаційний центр". За даними слідства, організатор залишав собі 15% від загального обороту схеми.

Слідчі вже задокументували конкретні факти злочинної діяльності:

• у Дніпрі підозрювані заволоділи майже 1 млн грн, виділеним на реконструкцію мереж водопостачання, внісши до документів фейкові обсяги робіт;
• у Харкові через завищення вартості матеріалів зловмисники привласнили майже 2,8 млн грн, які призначалися для аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхівці, пошкодженій внаслідок російського обстрілу.

29 липня правоохоронці провели майже 100 обшуків на території Дніпра та Дніпропетровської області. Було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, носії інформації, печатки та гроші.

Наразі організатору схеми, двом його спільницям та директору однієї з підконтрольних фірм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Суд увже обрав підозрюваним запобіжні заходи:

• організатора тримають під вартою з альтернативою застави у 21,5 млн грн;
• одну зі спільниць заарештовано із заставою у 12,3 млн грн;
• директору фірми призначено тримання під вартою із заставою понад 800 000 гривень;
• іншій спільниці обрано нічний домашній арешт.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цієї масштабної оборудки.

Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині викрили схему привласнення 2,4 млн грн на закупівлі дров для військових (ФОТО).