Зарабатывали на восстановлении и критической инфраструктуре: в Днепре разоблачили "конвертационный центр", который "натендерил" 800 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

В Днепре правоохранители прекратили деятельность масштабного "конвертационного центра", который контролировал более 20 фиктивных и подконтрольных фирм. Схема была нацелена на завладение бюджетными средствами, выделяемыми на восстановление и ремонт критической и социальной инфраструктуры.

Как передает "Відомо" с ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру, организатор схемы обустроил в Днепре офис, откуда координировал участие подконтрольных предприятий в публичных закупках. Эти компании обладали необходимыми разрешительными документами и строительными лицензиями, что позволяло им по предварительной договоренности систематически побеждать в тендерах.

В дальнейшем фирмы заключали договоры на выполнение работ по восстановлению жилых домов, ремонту систем водоснабжения и строительству объектов социальной инфраструктуры. За три года полномасштабной войны дельцы успели подписать контракты с бюджетными учреждениями на сумму почти 800 миллионов гривен.

Для реализации сделки организатор привлек сообщников, которые сопровождали заключение сделок, вели бухгалтерский учет и подыскивали подставных лиц для регистрации новых предприятий.

После получения подрядов участники схемы:

• искусственно завышали стоимость строительных материалов и выполненных работ;
• вносили в официальные акты заведомо ложные сведения;
• получали оплату за работы, которые фактически выполнялись частично или вообще не выполнялись.

Вырученные из бюджета средства обналичивались через "конвертационный центр". По данным следствия, организатор оставлял себе 15% от общего оборота схемы.

Следователи уже задокументировали конкретные факты преступной деятельности:

• в Днепре подозреваемые завладели почти 1 млн грн, выделенным на реконструкцию сетей водоснабжения, внеся в документы фейковые объемы работ;
• в Харькове из-за завышения стоимости материалов злоумышленники присвоили почти 2,8 млн грн, которые предназначались для аварийно-восстановительных работ в многоэтажке, поврежденной в результате российских обстрелов.

29 июля правоохранители провели около 100 обысков на территории Днепра и Днепропетровской области. Была изъята документация, компьютерная техника, носители информации, печати и деньги.

В настоящее время организатору схемы, двум его сообщникам и директору одной из подконтрольных фирм сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения:

• организатора содержат под стражей с альтернативой залога в 21,5 млн грн;
• одна из сообщниц арестована с залогом в 12,3 млн грн;
• директору фирмы назначено содержание под стражей с залогом более 800 000 гривен;
• другой сообщнице избран ночной домашний арест.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой масштабной сделке.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине разоблачили схему присвоения 2,4 млн грн на закупке дров для военных (ФОТО).