Гучне затримання у Дніпрі: мешканець міста організував міжнародну "схему" для обману громадян ЄС (ВІДЕО)

Телефонні дзвінки із попередженням про злом банківського рахунку, "безпечні" перекази та псевдоспівробітники фінансових установ — за такою схемою міжнародна група шахраїв, керована з Дніпра, обманювала європейців. Оперативники з України та Чехії провели масштабну операцію та викрили організаторів злочинної схеми. Про це передає "Відомо" із посиланням на Національну поліцію України.

Організатором схеми виявився 32-річний чоловік із Дніпра.

За даними слідства, з 2021 року фігурант створив розгалужену мережу кол-центрів, де працювали громадяни як України, так і Чехії. Кожен учасник схеми мав чітко визначену функцію — від операторів, які дзвонили жертвам, до бухгалтерів, адміністраторів та навіть юристів. У угрупованні було задіяно особистих охоронців, а також поліграфолога, завданням якого було перевіряти нових "співробітників" на можливий зв'язок із силовими структурами.

Злочинна діяльність була спрямована переважно проти жителів Чехії — однієї з країн-партнерів України.

З метою повного документування злочинної діяльності шахраїв було сформовано міжнародну слідчу групу. Було проведено понад десяток обшуків. Внаслідок слідчих дій вилучено документи, техніку та інші речові докази.

Під час операції слідчі поліції повідомили про підозру організатора схеми, а також одного з її ключових учасників. Наразі вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу.

Крім того, у рамках розслідування було встановлено участь у злочинній діяльності шести громадян Чехії. Частина з них уже екстрадовано для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності на батьківщині.

Розслідування продовжується. Правоохоронці не відкидають, що кількість постраждалих від дій шахраїв може значно зрости.

Раніше "Відомо" писав - викрадали особисті дані та гроші: на Дніпропетровщині викрили діяльність "офісників" (ФОТО)

Також ми повідомляли – дніпряни організували незаконний call-центр на тимчасово окупованій території (ФОТО)