Викрадали особисті дані та кошти: на Дніпропетровщині викрили діяльність "офісників" (ФОТО)

Чт 10.07.2025, 11:27 Оксана Короленко
Викрадали особисті дані та кошти: на Дніпропетровщині викрили діяльність "офісників" (ФОТО)
Фото: dbr.gov.ua
Чергову банду псевдо-брокерів викрили на Дніпропетровщині в рамках масштабної спецоперації

У Дніпропетровській області, викрили велику шахрайську мережу "кол-центрів". Вони спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Зокрема, "офісники" виманювали дані банківських карт жертв, після чого обчищали рахунки. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в мережі Інтернет вони організовували так звані "колл-центри", які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з "інвестуванням", "торгівлею на фондових біржах" та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

Зокрема зловмисники:

  • викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
  • здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про "небезпечні операції" або "спроби несанкціонованого доступу";
  • по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

У межах кримінального провадження, 9 липня 2025 року, прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України, провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області (зокрема, у Дніпрі та Кам’янському).

Схема діяла на території Дніпропетровської області та була орієнтована на фінансове шахрайство через фейкові "брокерські" колл-центри
"Офісники" виманювали дані банківських карт жертв
Зловмисники імітували діяльність, пов'язану з "інвестиціями", "торгівлею на фондових біржах" і використанням криптовалютних платформ
Частина коштів спрямовувалася за кордон
Вилучена зброя

Було вилучено:

  • понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки);
  • автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • значні суми готівкових коштів;
  • різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

Нагадаємо, дніпряни організували незаконний call-центр на тимчасово окупованій території (ФОТО).

Також у Луцьку ліквідували шахрайський кол-центр, де працювали дніпряни.

Раніше ми розповідали, що у Кривому Розі під суд підуть учасники шахрайського кол-центру, які ошукали людей на 2,2 млн грн.

google news Відомо в GoogleNews Дізнавайся новини Дніпра першим Підписатись
Головні новини Дніпра
У Дніпрі створюють копії найстаріших у світі статуй, знайдених в області (ФОТО) Чт 10.07.2025, 19:56 У 50 км від Дніпра знайшли дрон, що не розірвався (ФОТО) Чт 10.07.2025, 19:22 Хто лагодитиме — не ясно: у Дніпрі вантаж, що впав, з фури пошкодив дорогу (ФОТО) Чт 10.07.2025, 19:08 Загороджували рекламний щит: у центрі Дніпра поламали молоді платани і винесли їх на смітник (ФОТО) Чт 10.07.2025, 18:59 Внаслідок обстрілу Нікопольщини 10 липня загинув чоловік Чт 10.07.2025, 18:44 "Плили" на милицях біля супермаркету: у Дніпрі зняли абсурдний пранк (ВІДЕО) Чт 10.07.2025, 18:27 Жителя Дніпропетровщини затримали за організацію "трансферу" уклоністів до Молдови (ФОТО) Чт 10.07.2025, 17:58 Вивозили будсміття під виглядом побутового: у Дніпрі прибрали сміттєзвалище біля Мамаєвої балки Чт 10.07.2025, 17:29 Проспект Яворницького встав: у центрі Дніпра сталася серйозна ДТП (ФОТО) Чт 10.07.2025, 16:59 Схожий на бутон квітки: як модернізували фонтан у Павлограді (ФОТО, ВІДЕО) Чт 10.07.2025, 16:58
Статті