У Дніпропетровській області, викрили велику шахрайську мережу "кол-центрів". Вони спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Зокрема, "офісники" виманювали дані банківських карт жертв, після чого обчищали рахунки. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в мережі Інтернет вони організовували так звані "колл-центри", які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з "інвестуванням", "торгівлею на фондових біржах" та використанням криптовалютних платформ.
Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.
Зокрема зловмисники:
Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.
У межах кримінального провадження, 9 липня 2025 року, прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України, провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області (зокрема, у Дніпрі та Кам’янському).
Було вилучено:
Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.
Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
Нагадаємо, дніпряни організували незаконний call-центр на тимчасово окупованій території (ФОТО).
Також у Луцьку ліквідували шахрайський кол-центр, де працювали дніпряни.
Раніше ми розповідали, що у Кривому Розі під суд підуть учасники шахрайського кол-центру, які ошукали людей на 2,2 млн грн.