В Днепропетровской области разоблачили крупную мошенническую сеть "колл-центров". Они специализировались на мошенничестве в сфере финансовых услуг. В частности, "офисники" выманивали данные банковских карт жертв, после чего очищали счета. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые колл-центры, которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с инвестированием, торговлей на фондовых биржах и использованием криптовалютных платформ.
Фактически деятельность была направлена на завладение средствами граждан.
В частности, злоумышленники:
Таким образом, средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карточки, а затем обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.
В рамках уголовного производства 9 июля 2025 года прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области (в частности, в Днепре и Каменском).
Было изъято:
Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация потерпевших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.
Напомним, днепряне организовали незаконный call-центр на временно оккупированной территории (ФОТО).
Также в Луцке ликвидировали мошеннический колл-центр, где работали днепряне.
Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге под суд пойдут участники мошеннического колл-центра, которые обманули людей на 2,2 млн грн.