Громкое задержание в Днепре: житель города организовал международную "схему" для обмана граждан ЕС (ВИДЕО)

Телефонные звонки с предупреждением о взломе банковского счёта, "безопасные" переводы и псевдосотрудники финансовых учреждений — по такой схеме международная группа мошенников, управляемая из Днепра, обманывала европейцев. Оперативники из Украины и Чехии провели масштабную операцию и разоблачили организаторов преступной схемы. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Организатором схемы оказался 32-летний мужчина из Днепра.

По данным следствия, с 2021 года фигурант создал разветвлённую сеть колл-центров, в которой работали граждане как Украины, так и Чехии. Каждый участник схемы имел чётко определённую функцию — от операторов, звонивших жертвам, до бухгалтеров, администраторов и даже юристов. В группировке были задействованы личные охранники, а также полиграфолог, задачей которого было проверять новых "сотрудников" на возможную связь с силовыми структурами.

Преступная деятельность была направлена преимущественно против жителей Чехии — одной из стран-партнёров Украины. Злоумышленники представлялись сотрудниками банковских учреждений и сообщали клиентам о якобы произошедших взломах их счетов. Потерпевших убеждали срочно перевести средства на "безопасный" счёт, что фактически являлось мошеннической схемой.

С целью полного документирования преступной деятельности мошенников была сформирована международная следственная группа. Было проведено более десятка обысков. В результате следственных действий изъяты документы, техника и другие вещественные доказательства.

В ходе операции следователи полиции сообщили о подозрении организатору схемы, а также одному из её ключевых участников. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, в рамках расследования было установлено участие в преступной деятельности шести граждан Чехии. Часть из них уже экстрадирована для последующего привлечения к уголовной ответственности на родине.

Расследование продолжается. Правоохранители не исключают, что количество пострадавших от действий мошенников может значительно возрасти.

Ранее "Відомо" писал - похищали личные данные и деньги: на Днепропетровщине разоблачили деятельность "офисников" (ФОТО)

Также мы сообщали - днепряне организовали незаконный call-центр на временно оккупированной территории (ФОТО)