У Дніпрі керівництво податкової допомагало ризиковим підприємствам не сплачувати ПДВ

У Дніпрі викрито учасників злочинної організації, яка сприяла ризиковим підприємствам уникати сплати податку. До неї входила екскерівниця податкової служби. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та ДБР.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру екскерівникам Держподаткової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 млн грн.

У 2020 році тодішня керівниця підбурила своїх підлеглих розробити схему заробляння грошей.

Протягом декількох років – 2020−2023 роках – посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим та фіктивним підприємствам постачати товари без сплати ПДВ.

Для прикриття схеми керівниця видала наказ "Про створення аналітичної групи" у податковій, до якої внесла відібраних виконавців. Цей наказ дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних "клієнтів".

Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка у системі електронного адміністрування ПДВ.

Збитки державі через неправомірні дії посадовців склали 56 млн грн.

Учасникам злочинної організації інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Організаторку та чотирьох учасників злочинної організації затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Наразі чотирьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення від 1 до 5 млн грн застави.

Тривають заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у Дніпрі чиновників мерії і підприємців підозрюють у привласненні понад 5,3 млн грн на облаштуванні дитячих майданчиків.