В Днепре руководство налоговой помогало рисковым предприятиям не платить НДС

В Днепре разоблачены участники преступной организации, которая способствовала рисковым предприятиям избегать уплаты налога. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру и ДБР.

Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении экскеровщикам Госналоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб по меньшей мере более чем на 56 млн грн.

В 2020 году тогдашняя руководительница возбудила своих подчиненных разработать схему зарабатывания денег.

В течение нескольких лет – 2020-2023 годах – должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым и фиктивным предприятиям поставлять товары без уплаты НДС.

Для прикрытия схемы руководитель издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую внесла отобранных исполнителей. Этот приказ позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов.

Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Ущерб государству из-за неправомерных действий чиновников составил 56 млн грн.

Участникам преступной организации инкриминируют создание и участие в преступной организации, а также в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Организатор и четыре участника преступной организации задержаны в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

Четыре фигуранты избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения от 1 до 5 млн грн залога.

Продолжаются меры по установлению других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Днепре чиновников мэрии и предпринимателей подозревают в присвоении более 5,3 млн грн на обустройстве детских площадок.