Фірму з Дніпра підозрюють в участі в шахрайських схемах під час будівництва причалу в Одесі, - ЗМІ

Дніпровська компанія "Донстройконсалтинг", власником якої є бізнесмен Сергій Смирний, фігурує у кримінальній справі щодо корупційної схеми з ціллю відмивання грошей, а також розкрадання державних коштів під час будівництва причалу в Одеському порту, передає "Відомо" з посиланням на 368.media.

За даними видання, даною справою займається СБУ. Мова йде про будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молі зі сполучення з Одеським портом вартістю у 668 млн гривень. Об’єкт будували з 2015 по 2020 роки.

Згідно з висновком аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДФС від 14.02.2019 року, генеральний підрядник з метою виконання умов вищевказаного договору здійснював закупівлю у дніпровського ТОВ "ВКП "Павлоградський завод мостових конструкцій" на суму 24,4 млн гривень. Ця фірма придбала товари в контрагентів з Борисполя та Дніпра: фірм "Меленіс" та "Донстроконсалтінг" на суму в 19,63 млн гривень.

Однак, відповідно до реєстру отриманих/виданих податкових накладних, субпідрядники не здійснювали закуплю та виготовлення товарів/послуг за вищевказаний період, а також не виконували послуги з виготовлення подібних товарів.

Крім того, згідно баз даних ДФС "Податковий блок" в фірм "Мелінес" та "Донстроконсалтінг" відсутні виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності. А тому зазначені товариства ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності. Тобто існує вірогідність, що вони є фіктивними фірмами.

Сергій Смирний відомий, як чоловік Катерини Смирної – вже ексдиректора КП "Інформаційні системи" Дніпровської міської ради.