Фирма из Днепра подозревается в участии в мошеннических схемах во время строительства причала в Одессе, - СМИ

Днепровская компания "Донстройконсалтинг", владельцем которой является бизнесмен Сергей Смирный, фигурирует в деле о создании коррупционной схемы с целью отмывания денег, а также хищение государственных средств во время строительства причала в Одесском порту, передает "Відомо" со ссылкой на 368.media.

По данным издания, данным делом занимается СБУ. Речь идет о строительстве причала №1-з для генеральных грузов на Андросовском моле по сообщению с Одесским портом стоимостью 668 млн гривен. Объект строили с 2015 по 2020 годы.

Согласно заключению аналитического исследования Офиса крупных налогоплательщиков ГФС от 14.02.2019 года, генеральный подрядчик с целью выполнения условий вышеуказанного договора осуществлял закупку у днепровского ООО "ПКП "Павлоградский завод мостовых конструкций" на сумму 24,4 млн. гривен. Эта фирма приобрела товары у контрагентов из Борисполя и Днепра: фирм "Меленис" и "Донстроконсалтинг" на сумму 19,63 млн гривен.

Однако согласно реестру полученных/выданных налоговых накладных, субподрядчики не осуществляли закупку и изготовление товаров/услуг за вышеуказанный период, а также не выполняли услуги по изготовлению подобных товаров.

Кроме того, согласно базам данных ГФС "Налоговый блок" у фирм "Мелинес" и "Донстроконсалтинг" отсутствуют производственное оборудование, транспортное и торговое оборудование, сырье, материалы для осуществления деятельности. Поэтому указанные общества вероятно осуществляли деятельность, направленную на получение денежной выгоды и использовались с целью прикрытия незаконной деятельности. То есть, существует вероятность, что они являются фиктивными фирмами.

Сергей Смирный известен как муж Екатерины Смирной – уже эксдиректора КП "Информационные системы" Днепровского городского совета.