Розкрадання 50 млн грн з рахунків клієнтів: у Дніпрі судитимуть банду на чолі з ексдиректоркою банку (ФОТО)

У Дніпрі судитимуть десятеро учасників банди, які впродовж 2023–2025 років заволоділи майже 50 млн грн із рахунків клієнтів банків. Очолювали схему ексдиректорка відділення банку та приватний виконавець.

Як передає "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру, для незаконного списання грошей зловмисники використовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів.

За даними слідства, директорка банку передавала спільникам інформацію про рахунки людей, які тривалий час не здійснювали операцій або перебували за кордоном. На їх основі приватний виконавець відкривав безпідставні виконавчі провадження та списував кошти, які потім переводили на рахунки підставних осіб для обготівкування.

Крім того, учасники схеми за допомогою підроблених документів оформили на себе квартиру у Дніпрі вартістю 1,5 млн грн, чий законний власник перебував за кордоном.

Загалом у справі встановлено дев’ятеро потерпілих. Обвинувальний акт скеровано до суду стосовно приватного виконавця, колишньої директорки банківського відділення, координатора виведення коштів та сімох підставних осіб.

Залежно від ролі, підозрюваним інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення офіційних документів та несанкціоновану зміну інформації (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 ККУ).

Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині мер міста списав понад 1,2 млн грн на "примарний" ремонт доріг.