Масштабна шахрайська схема у Дніпрі: поліція припинила роботу call-центрів, які ошукували людей під виглядом "фіктивних виграшів"

Правоохоронці Дніпра викрили мережу шахрайських call-центрів, учасники яких ошукували громадян за допомогою фіктивних розіграшів. А отримані кошти організатори витрачали на елітну нерухомість та преміальні авто. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, злочинну діяльність організувала група осіб із чітким розподілом ролей: одні учасники координували роботу "операторів" та контролювали фінансові потоки, решта — відповідали за оформлення карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.

Для реалізації схеми зловмисники здійснювали масові розсилки повідомлень у месенджерах Telegram та Viber про нібито виграші. Коли довіра громадян була здобута, їхні кошти привласнювали.

Окремою складовою злочинної схеми було масове залучення так званих "дропів". У соціальних мережах фігуранти публікували оголошення про купівлю персональних та ідентифікаційних даних українців, які використовували для відкриття банківських рахунків і підключення систем дистанційного банкінгу.

До цієї діяльності залучали як "професійних дропів", так і вразливі категорії населення — студентів, пенсіонерів та безробітних.

Фактичний контроль над картками, куди надходили гроші ошуканих людей, залишався у засновників схеми. Надалі кошти переводили у готівку через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Частину грошей організатори легалізували через купівлю високоліквідних активів: елітної нерухомості, автомобілів преміумкласу, коштовних годинників та ювелірних виробів. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Нагадаємо, справжній кримінальний екшен розгорнувся на вулицях Дніпра. Двоє чоловіків вирішили "зірвати куш", обікравши чужу оселю, проте їхній план розбився об миттєву реакцію оперативників кримінальної поліції.