Масштабная мошенническая схема в Днепре: полиция прекратила работу call-центров, обманывавших людей под видом "фиктивных выигрышей"

Правоохранители Днепра разоблачили сеть мошеннических call-центров, участники которых обманывали граждан с помощью фиктивных розыгрышей. А полученные средства организаторы тратили на элитную недвижимость и премиальные автомобили. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным следствия, преступную деятельность организовала группа лиц с четким распределением ролей: одни участники координировали работу "операторов" и контролировали финансовые потоки, остальные отвечали за оформление карт на подставных лиц, обналичивание и криптовалюту.

Для реализации схемы злоумышленники осуществляли массовые рассылки сообщений в мессенджерах Telegram и Viber о якобы выигрышах. Когда доверие граждан было получено, их средства присваивались.

Отдельной составляющей преступной схемы являлось массовое привлечение так называемых "дропов". В социальных сетях фигуранты публиковали объявления о покупке персональных и идентификационных данных украинцев, использовавшихся для открытия банковских счетов и подключения систем дистанционного банкинга.

К этой деятельности привлекали как "профессиональных дропов", так и уязвимые категории населения - студентов, пенсионеров и безработных.

Фактический контроль над карточками, куда поступали деньги обманутых людей, оставался у основателей схемы. В дальнейшем средства обналичивались через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций.

Часть денег организаторы легализовали из-за покупки высоколиквидных активов: элитной недвижимости, автомобилей премиумкласса, драгоценных часов и ювелирных изделий. В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Напомним, настоящий криминальный экшен развернулся на улицах Днепра. Двое мужчин решили "сорвать куш", обворовав чужое жилье , однако их план разбился о мгновенную реакцию оперативников криминальной полиции.