У Дніпрі судитимуть банкірів за привласнення 1,8 млн грн із рахунків померлих та переселенців (ФОТО)

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керуючого відділенням одного з комерційних банків Дніпра. Посадовця та його заступницю підозрюють в організації масштабної схеми заволодіння коштами вкладників, які підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, протягом 2023–2024 років фігуранти використовували доступ до баз даних клієнтів ліквідованих банків для пошуку "неактивних" рахунків. Підозрювані цілеспрямовано обирали категорії громадян, які тривалий час не здійснювали фінансових операцій: мешканців тимчасово окупованих територій, осіб, які виїхали за кордон, а також померлих вкладників.

Як реалізовувалася схема

Механізм злочину базувався на фальсифікації документів та маніпуляціях із системою ідентифікації. Посадовці банку підробляли заяви від імені законних власників рахунків та проходили верифікацію за допомогою заздалегідь придбаних мобільних номерів. Це дозволяло їм відкривати нові рахунки та отримувати на них державні компенсаційні виплати. Надалі заступниця керуючого перераховувала кошти на власні рахунки, після чого їх виводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми. Загальна сума документально підтверджених збитків державі становить 1,8 млн грн.

Яка відповідальність передбачена за скоєне

Наразі обвинувачений керівник відділення перебуває під вартою. Йому інкримінують привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в державних реєстрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України). Санкції цих статей передбачають тюремне ув'язнення строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Матеріали щодо заступниці керуючого виділено в окреме провадження. Жінка переховується від органів правосуддя, тому наразі вирішується питання щодо оголошення її у міжнародний розшук та заочного повідомлення про підозру.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили схему розкрадання "Армії дронів" на 15 мільйонів: серед підозрюваних – командир батареї (ФОТО).

Також на Дніпропетровщині правоохоронці задокументували масштабні зловживання під час будівництва оборонних споруд.

Також на оборонному заводі Дніпропетровщини викрили розкрадання на 19,7 млн гривень.

Раніше у Дніпрі повідомили про підозру директору КП, яке переплатило понад 4 мільйони за квадроцикли для військових (ФОТО).