В Днепре будут судить банкиров за присвоение 1,8 млн грн со счетов умерших и переселенцев (ФОТО)

Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении управляющего отделением одного из коммерческих банков Днепра. Чиновника и его заместителя подозревают в организации масштабной схемы завладения средствами вкладчиков, подлежащих возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов фигуранты использовали доступ к базам данных клиентов ликвидированных банков для поиска "неактивных" счетов. Подозреваемые целенаправленно выбирали категории граждан, длительно не осуществлявших финансовых операций: жителей временно оккупированных территорий, выехавших за границу, а также умерших вкладчиков.

Как реализовывалась схема

Механизм преступления основывался на фальсификации документов и манипуляциях с системой идентификации. Чиновники банка подделывали заявления от имени законных владельцев счетов и проходили верификацию с помощью заранее приобретенных мобильных номеров. Это позволяло им открывать новые счета и получать государственные компенсационные выплаты. В дальнейшем заместитель управляющего перечисляла средства на собственные счета, после чего их обналичивали и распределяли между участниками схемы. Общая сумма документально подтвержденного ущерба государству составляет 1,8 млн грн.

Какая ответственность предусмотрена за совершенное

В настоящее время обвиняемый руководитель отделения находится под стражей. Ему инкриминируют присвоение государственных средств в особо крупных размерах и несанкционированное изменение информации в государственных реестрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкции этих статей предусматривают тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Материалы по отношению к заместителю управляющего выделены в отдельное производство. Женщина скрывается от органов правосудия, поэтому решается вопрос об объявлении ее в международный розыск и заочного сообщения о подозрении.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили схему хищения "Армии дронов" на 15 миллионов: среди подозреваемых - командир батареи (ФОТО).

Также на Днепропетровщине правоохранители задокументировали масштабные злоупотребления во время строительства оборонительных сооружений.

Также на оборонном заводе Днепропетровщины разоблачили хищение на 19,7 млн гривен.

Ранее в Днепре сообщили о подозрении директору КП, переплатившему более 4 миллионов за квадроциклы для военных (ФОТО).