Привласнили понад 12 млн грн на реконструкції супермаркету в Києві: на Дніпропетровщині судитимуть трьох ділків (ФОТО)

На Дніпропетровщині правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яких обвинувачують у привласненні та розтраті понад 12 мільйонів гривень під час реконструкції супермаркету у Києві.

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними слідства, у 2021 році підприємство, яке здійснювало будівництво приміщень для всеукраїнської мережі супермаркетів, уклало договори із підконтрольним ТОВ на виконання робіт із реконструкції торговельного об'єкта в столиці.

Незважаючи на те, що передбачені угодою ремонтні роботи фактично взагалі не виконувалися, директорка підприємства-замовника свідомо погоджувала поетапне перерахування коштів.

Протягом п'яти місяців на рахунки підконтрольного товариства було перераховано понад 12 мільйонів гривень. Надалі ці гроші вивели на афілійовані рахунки та розподілили між учасниками оборудки. Махінацію викрили представники мережі супермаркетів, які після виявлення нестачі звернулися до правоохоронних органів.

Під час розслідування поліцейські провели серію обшуків, зокрема за місцем проживання одного з фігурантів у місті Бориспіль, де вилучили первинну документацію підприємств та жорсткі диски з доказами.

Перед судом постануть трое осіб:

• директор ТОВ-виконавця;

• організатор схеми, який виступав поручителем;

• директорка підприємства, що здійснювала будівництво для мережі супермаркетів.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). Обвинувальний акт уже скеровано до суду. За скоєне їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі двоє чоловіків видурили у знайомого 600 тисяч євро, обіцяючи надприбутки від постачання вугілля та дешевої арматури для промислового гіганта.

Раніше на Дніпропетровщині накрили мережу міжнародних шахрайських кол-центрів, де ошукали іноземців на понад 210 мільйонів.