Ошукали іноземців на понад 210 мільйонів: на Дніпропетровщині накрили мережу міжнародних шахрайських кол-центрів

Правоохоронці провели черговий етап масштабної спецоперації з ліквідації нелегальних шахрайських кол-центрів. Активні слідчі дії та обшуки проходили у Києві, Львові, а також на території Дніпропетровської області, яка традиційно залишається одним із ключових регіонів у боротьбі з подібними "офісами".

Як передає "Відомо" з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка, під час останньої спільної операції правоохоронці припинили діяльність масштабної мережі нелегальних офісів, де загалом було облаштовано понад 150 робочих місць. Значна частина з них функціонувала саме на Дніпропетровщині.

Загалом з початку цього року в межах протидії таким злочинним угрупованням по всій країні було досягнуто значних результатів:

• про підозру повідомлено вже 81 особі;
• ліквідовано понад 2000 робочих місць у незаконних кол-центрах;
• вилучено понад 6,5 тисяч одиниць комп’ютерної та спецтехніки;
• встановлена сума збитків, завдана потерпілим, вже перевищує 210 мільйонів гривень.

Як з'ясувало слідство, на Дніпропетровщині та в інших регіонах діяли не просто аматори, а добре організована злочинна індустрія. Майбутніх операторів ретельно навчали за спеціальними сценаріями (скриптами), використовуючи методи маніпуляції та психологічного впливу.

Свою діяльність шахраї орієнтували на іноземців — жертвами ставали громадяни країн Європейського Союзу, а також Киргизстану, Узбекистану, Грузії та Молдови.

Схема працювала за налагодженим алгоритмом:

• приваблива приманка — людину переконували інвестувати гроші у надприбуткову криптовалюту, акції великих компаній або нерухомість через спеціальні псевдоплатформи;
• зникнення — щойно потерпілі переказували значні суми на підконтрольні рахунки шахраїв, зв’язок із ними повністю обривався;
• подвійний обман — через деякий час жертвам телефонували знову, але вже під виглядом юристів, правоохоронців або агентів Інтерполу. Вони обіцяли за винагороду "повернути вкрадені активи", повторно виманюючи у людей гроші.

Під час обшуків у офісах та за адресами фігурантів на Дніпропетровщині та в інших регіонах правоохоронці вилучили велику кількість доказів: комп'ютери, телефони, накопичувачі, чорнову документацію та готівку.

Наразі триває детальний аналіз вилученої техніки. Головне завдання детективів — встановити коло всіх потерпілих, задокументувати кожен злочинний епізод та притягнути до відповідальності абсолютно всіх учасників ланцюжка — від рядових операторів "офісів" до кінцевих організаторів цієї схеми. Слідство триває.

Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині "прикрили" ще два шахрайські кол-центри (ФОТО, ВІДЕО).