Обманули иностранцев более чем на 210 миллионов: на Днепропетровщине накрыли сеть международных мошеннических колл-центров

Правоохранители провели очередной этап масштабной спецоперации по ликвидации нелегальных мошеннических колл-центров. Активные следственные действия и обыски проходили в Киеве, Львове, а также на территории Днепропетровской области, традиционно остающейся одним из ключевых регионов в борьбе с подобными "офисами".

Как передает "Відомо" с ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, во время последней совместной операции правоохранители прекратили деятельность масштабной сети нелегальных офисов, где в общей сложности было обустроено более 150 рабочих мест. Значительная часть функционировала именно на Днепропетровщине.

В целом с начала этого года в рамках противодействия такой преступной группировке по всей стране были достигнуты значительные результаты:

• о подозрении сообщено уже 81 человеку;
• ликвидировано более 2000 рабочих мест в незаконных колл-центрах;
• изъято более 6,5 тысячи единиц компьютерной и спецтехники;
• установленная сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, уже превышает 210 миллионов гривен.

Как выяснило следствие, на Днепропетровщине и других регионах действовали не просто любители, а хорошо организованная преступная индустрия. Будущих операторов тщательно обучали по специальным сценариям (скриптам), используя методы манипуляции и психологического воздействия.

Свою деятельность мошенники ориентировали на иностранцев — жертвами становились граждане стран Европейского Союза, а также Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Молдовы.

Схема работала по отлаженному алгоритму:

• привлекательная приманка — человека убеждали инвестировать деньги в сверхприбыльную криптовалюту, акции крупных компаний или недвижимость через специальные псевдоплатформы;
• исчезновение — только потерпевшие перечисляли значительные суммы на подконтрольные счета мошенников, связь с ними полностью обрывалась;
• двойной обман — через некоторое время жертвам звонили по телефону снова, но уже под видом юристов, правоохранителей или агентов Интерпола. Они обещали за вознаграждение "вернуть украденные активы", повторно выманивая у людей деньги.

Во время обысков в офисах и по адресам фигурантов на Днепропетровщине и в других регионах правоохранители изъяли большое количество доказательств: компьютеры, телефоны, накопители, черновую документацию и наличные.

В настоящее время идет детальный анализ изъятой техники. Главная задача детективов — установить круг всех потерпевших, задокументировать каждый преступный эпизод и привлечь к ответственности абсолютно всех участников цепочки — от рядовых операторов "офисов" до конечных организаторов этой схемы. Следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине "прикрыли" еще два мошеннических колл-центра (ФОТО, ВИДЕО).