У Кривому Розі чоловік віддав шахраям 600 тисяч євро за вигаданий бізнес на металургії (ФОТО, ВІДЕО)

У Кривому Розі правоохоронці знешкодили масштабну шахрайську схему, унаслідок якої місцевий мешканець втратив 600 тисяч євро. Зловмисники обіцяли потерпілому надприбутки від нібито вигідного постачання вугілля та закупівлі пільгової арматури для одного з найбільших металургійних підприємств міста.

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та Національну поліцію України.

Слідство встановило, що у 2022 році двоє ділків дізналися про наявність значних заощаджень у свого знайомого, який шукав варіанти для інвестування. Організатором схеми виявився чоловік із родинними зв’язками у кримінальних колах (наразі він уже перебуває під вартою в СІЗО за заволодіння 7 млн грн іноземної компанії). До афери він залучив місцевого підприємця, який шукав потенційних "інвесторів".

Як діяла шахрайська схема

Спочатку потерпілому запропонували вкластися у постачання вугілля для криворізького комбінату. Щоб переконати чоловіка, організатор видавав себе у месенджерах за помічника заступника генерального директора цього підприємства та посилався на зв'язки з криміналітетом, зокрема на підтримку так званого "смотрящого" за містом. Вірячи у реальність угоди, потерпілий передав їм перші 150 тисяч євро.

Згодом, не виконавши перших обіцянок, аферисти запропонували новий "проєкт" – придбання арматури на тому ж комбінаті за ціною, на 40% нижчою від ринкової, із подальшим перепродажем та поділом прибутку. Для створення видимості легальності вони задіяли підконтрольну компанію, зареєстровану в Болгарії, де спільник організатора нібито обіймав посаду комерційного директора. Під цей привід потерпілий віддав ще 450 тисяч євро.

Загалом упродовж жовтня – грудня 2022 року зловмисники видурили у чоловіка 600 тисяч євро, після чого гроші привласнили.

Затримання та обшуки

16 липня оперативники УСР, слідчі поліції та спецпризначенці "КОРД" провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, підроблені документи, печатки, чорнові записи, гроші, автомобіль, а також набої та кущі канабісу.

Двом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання другому учаснику схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині накрили мережу міжнародних шахрайських кол-центрів, де ошукали іноземців на понад 210 мільйонів.