В Кривом Роге мужчина отдал мошенникам 600 тысяч евро за вымышленный бизнес на металлургии (ФОТО, ВИДЕО)

В Кривом Роге правоохранители обезвредили масштабную мошенническую схему, в результате которой местный житель потерял 600 тысяч евро. Злоумышленники обещали потерпевшему сверхприбыли от якобы выгодных поставок угля и закупки льготной арматуры для одного из крупнейших металлургических предприятий города.

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру и Национальную полицию Украины.

Следствие установило, что в 2022 году два дельца узнали о наличии значительных сбережений у своего знакомого, который искал варианты для инвестирования. Организатором схемы оказался мужчина с родственными связями в криминальных кругах (в настоящее время он уже находится под стражей в СИЗО за завладение 7 млн грн иностранной компании). В аферу он привлек местного предпринимателя, который искал потенциальных инвесторов.

Как действовала мошенническая схема

Сначала потерпевшему было предложено уложиться в поставки угля для криворожского комбината. Чтобы убедить мужчину, организатор выдавал себя в мессенджерах за помощника заместителя генерального директора этого предприятия и ссылался на связи с криминалитетом, в частности, на поддержку так называемого "смотрящего" за городом. Веря в реальность сделки, потерпевший передал им первые 150 тысяч евро .

Впоследствии, не выполнив первые обещания, аферисты предложили новый "проект" – приобретение арматуры на том же комбинате по цене, на 40% ниже рыночной, с последующей перепродажей и разделением прибыли. Для создания видимости легальности они задействовали подконтрольную компанию, зарегистрированную в Болгарии, где сообщник организатора якобы занимал должность коммерческого директора. Под этот повод потерпевший отдал еще 450 тысяч евро .

В целом в октябре – декабре 2022 года злоумышленники выманили у мужчины 600 тысяч евро, после чего деньги присвоили.

Задержание и обыски

16 июля оперативники УСС, следователи полиции и спецназовцы "КОРД" провели 36 санкционированных обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, поддельные документы, печати, черновые записи, деньги, автомобиль, а также патроны и кусты каннабиса.

Двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании второму участнику схемы меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине накрыли сеть международных мошеннических колл-центров, где обманули иностранцев более чем на 210 миллионов.