Присвоили более 12 млн грн на реконструкции супермаркета в Киеве: на Днепропетровщине будут судить трех дельцов (ФОТО)

В Днепропетровской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, обвиняемых в присвоении и растрате более 12 миллионов гривен во время реконструкции супермаркета в Киеве.

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру и Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным следствия, в 2021 году предприятие, осуществлявшее строительство помещений для всеукраинской сети супермаркетов, заключило договоры с подконтрольным ООО на выполнение работ по реконструкции торгового объекта в столице.

Несмотря на то, что предусмотренные соглашением ремонтные работы фактически вообще не выполнялись, директор предприятия-заказчика сознательно согласовывала поэтапное перечисление средств.

В течение пяти месяцев на счета подконтрольного общества было перечислено более 12 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги вывели на аффилированные счета и распределили между участниками сделки. Махинацию разоблачили представители сети супермаркетов, которые после обнаружения нехватки обратились в правоохранительные органы.

В ходе расследования полицейские провели серию обысков, в частности, по месту жительства одного из фигурантов в городе Борисполь, где изъяли первичную документацию предприятий и жесткие диски с поличным.

Перед судом предстанут три человека:

• директор ООО-исполнителя;

• организатор схемы, выступавший поручителем;

• директор предприятия, которая осуществляла строительство для сети супермаркетов.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах). Обвинительный акт уже направлен в суд. За совершенное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Напомним, в Кривом Роге двое мужчин выманили у знакомого 600 тысяч евро, обещая сверхдоходы от поставок угля и дешевой арматуры для промышленного гиганта.

Ранее на Днепропетровщине накрыли сеть международных мошеннических колл-центров, где обманули иностранцев более чем на 210 миллионов.