"Кохання" та криптоінвестиції: кол-центри з Дніпра ошукували людей по усьому світу (ФОТО)

У межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану у Дніпрі викрили та зупинили чергову мережу шахрайських кол-центрів, від дій якої потерпали не лише мешканці України, а й Казахстану та країн ЄС в особливо великих розмірах, передає "Відомо" з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Зазначається, що мережу даних кол-центрів створили четверо українців, які облаштували свої офіси ледь не як режимні об’єкти — з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.

Діяли шахраї за двома схемами:

• знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи "романтичні стосунки", та виманювали гроші у потерпілих під приводом різних вигаданих причин;
• використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж та переконували жертв інвестувати свої гроші, після чого кошти з рахунків постраждалих переказувались на акаунти шахраїв і активи зникали назавжди.

Українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків та вилучили 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.

Усіх вісьмох учасників так званих кол-центрів, включно з їхнім керівництвом, затримали та повідомили їм про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжці криптовалютних активів.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Окрім того, перевіряється причетність цих "фахівців" до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн — встановлюється повне коло залучених осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі судитимуть організаторів шахрайського кол-центру, які ошукали українців на 2 млн грн (ФОТО).