Слідство завершене: у НАБУ розповіли подробиці справи олігарха з Дніпра Коломойського

НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ ПриватБанк, олігарха Дніпра Ігоря Коломойського та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, передає "Відомо" з посиланням на пресслжубу НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той час був головою Дніпропетровської ОВА, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

• Ігор Коломойський;
• колишній Голова Правління ПриватБанку;
• колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
• ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;
• ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
• ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку липня Печерський районний суд Києва продовжив запоіжний захід олігарху з Дніпра Ігорю Коломойському у справі про замовне вбивство