Следствие завершено: в НАБУ рассказали подробности дела олигарха из Днепра Коломойского

НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ ПриватБанк, олигарха Днепра Игоря Коломойского и пятерых членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн, передает "Ведомо" со ссылкой на НАБУ.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года Коломойский, который в то время являлся председателем Днепропетровской ОВА, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины.

В настоящее время среди подозреваемых:

• Игорь Коломойский;
• бывший Председатель Правления ПриватБанка;
• бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
• экс-заместитель Председателя Правления ПриватБанка – директор казначейства;
• эксначальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
• эксзаместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале июля Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения олигарху из Днепра Игорю Коломойскому по делу о заказном убийстве.