На Дніпропетровщині затримали банду шахраїв, яка ошукала людей на 28 млн грн

У Дніпропетровській області затримали злочинне угруповання, яке ошукало людей за шахрайської схемою на 28 млн грн. Серед фігурантів справи опинилися керівник товариства, в яке власне й інвестували кошти громадяни, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців, передає "Відомо" з посиланням на Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Шахрайська схема заробітку полягала у тому, що колишній працівник банківської установи надавав клієнтську базу керівнику товариства, який, власне, і виступав гарантом. Двоє місцевих громадян комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Потім же, всі отримані гроші передавалися лідеру злочинної організації – кримінальному авторитету.

В ході слідства оперативникам вдалося отримати матеріали, які підтверджують причетність фігурантів до заволодіння коштами інвесторів на суму у 28 млн грн.

Під час проведення обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили автівки преміум-класу, зброю, набої різного калібру, боргові розписки, чорнові записи, печатки різних суб’єктів господарювання та готівку у різній валюті. Вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Наразі всіх фігурантів справи затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваним інкримінують одразу по чотири статті. Максимальне покарання за які – до 12 років за ґратами.