Олігарху з Дніпра змінили підозру

Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило про перекваліфікацію старої підозри щодо українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Зміни торкнулися звинувачень у махінаціях із банківськими документами та заволодінні більш ніж 5,3 мільярдами гривень. Про це передає "Відомо".

За наявною інформацією, Коломойський, будучи фактичним власником та керівником ПАТ "ПриватБанк" (який пізніше був націоналізований), разом з іншими фігурантами справи, у період 2013-2016 років, займалися незаконними схемами виведення коштів із банку. Слідство стверджує, що частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей сформували за допомогою кредитних коштів цього підконтрольного банку. Мова йде про кредитний портфель на суму близько 2 мільярдів гривень.

Крім того, БЕБ встановило, що через фіктивні схеми "спільної інвестиційної діяльності" Коломойський вивів понад 3,3 мільярда гривень з паливної компанії.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Слід також додати, що ця справа є частиною ширшої кампанії з розслідування корупції в Україні, спрямованої на повернення вкрадених активів та притягнення до відповідальності винних у фінансових злочинах.

Раніше ми писали про те, що у Павлограді посадовці організували будинок терпимості.