Олигарху из Днепра изменили подозрение

Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило о переквалификации старого подозрения в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Изменения коснулись обвинений в махинациях с банковскими документами и завладении более чем 5,3 миллиардами гривен. Об этом сообщает "Відомо".

По имеющейся информации, Коломойский, являясь фактическим владельцем и руководителем ПАО "ПриватБанк" (который позже был национализирован), вместе с другими фигурантами дела, в период 2013-2016 годов, занимались незаконными схемами вывода денежных средств из банка.

Следствие утверждает, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств этого подконтрольного банка. Речь идет о кредитном портфеле на сумму около 2 миллиардов гривен.

Кроме того, БЭБ установило, что через фиктивные схемы "совместной инвестиционной деятельности", Коломойский вывел более 3,3 миллиардов гривен из топливной компании.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.

Следует также добавить, что это дело является частью более широкой кампании по расследованию коррупции в Украине, которая направлена на возвращение украденных активов и привлечение к ответственности виновных в финансовых преступлениях.

Ранее мы писали о том, что в Павлограде должностные лица организовали дом терпимости.