Шахраї з Дніпра вкрали в аграріїв майже 70 млн грн (ФОТО)

На Дніпропетровщині завершено досудове розслідування щодо злочинної організації, яка викрала в аграрних підприємств десятки мільйонів гривень. За даними прокуратури, до групи входило понад 15 осіб, а очолював її мешканець Дніпра. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що у період з 2018 по 2022 роки зловмисники заволоділи коштами чотирьох агропідприємств на загальну суму понад 69,9 млн. грн. Також вони спробували незаконно отримати ще 52 млн грн.

Шахраї використали складну багатоетапну схему. Спочатку через посадових осіб Державної податкової служби отримували службові дані про компанії агросектору. Ці відомості дозволяли підробляти документи та відкривати банківські рахунки від імені реально існуючих підприємств.

Потім, представляючись співробітниками відомих елеваторів та агротрейдерів, вони виходили на постачальників, пропонуючи умови співробітництва вигідніші за ринкові. Після отримання грошей за фіктивними договорами кошти переказувалися на інші рахунки і переводилися в готівку, найчастіше під виглядом виплати заробітної плати.

Для маскування походження коштів виготовлялися фальшиві бухгалтерські документи, що дозволяло легалізувати незаконні доходи.

У рамках справи також завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС щодо роботи з великими платниками податків. Вони передавали службову інформацію одному з учасників схеми. Їхні дії кваліфікували як несанкціоноване копіювання та витік даних з автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).

Організатор та учасники групи звинувачуються за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство, відмивання доходів, незаконні операції з платіжними картками та підробку документів. Найсуворіша санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справу готують до передачі до суду.