Мошенники из Днепра украли у аграриев почти 70 млн грн (ФОТО)

На Днепропетровщине завершено досудебное расследование в отношении преступной организации, похитившей у аграрных предприятий десятки миллионов гривен. По данным прокуратуры, в группу входило более 15 человек, а возглавлял её житель Днепра. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2022 годы злоумышленники завладели средствами четырёх агропредприятий на общую сумму более 69,9 млн грн. Также они предприняли попытку незаконно получить ещё 52 млн грн.

Мошенники использовали сложную многоэтапную схему. Сначала через должностных лиц Государственной налоговой службы получали служебные данные о компаниях агросектора. Эти сведения позволяли подделывать документы и открывать банковские счета от имени реально существующих предприятий.

Затем, представляясь сотрудниками известных элеваторов и агротрейдеров, они выходили на поставщиков, предлагая условия сотрудничества выгоднее рыночных. После получения денег по фиктивным договорам средства переводились на другие счета и обналичивались, чаще всего под видом выплаты заработной платы.

Для маскировки происхождения средств изготавливались поддельные бухгалтерские документы, что позволяло легализовать незаконные доходы.

В рамках дела также завершено расследование в отношении трёх работников Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. Они передавали служебную информацию одному из участников схемы. Их действия квалифицировали как несанкционированное копирование и утечку данных из автоматизированных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Организатор и участники группы обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая создание и руководство преступной организацией, мошенничество, отмывание доходов, незаконные операции с платежными картами и подделку документов. Наиболее строгая санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело готовят к передаче в суд.