У Дніпрі фінансист-шахрай сплачував за покупки у гіпермаркеті грошима підприємств

У Дніпрі слідчі повідомили про підозру колишньому бухгалтеру. Його звинувачують у здійсненні фіктивних фінансових операцій, які він проводив від імені підприємств, передає "Відомо" з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Протягом близько шести місяців 31-річний чоловік через дійсний електронний підпис складав платіжні інструкції.ю відповідно до яких перераховував грошові кошти на рахунки, якими сплачував свої особисті потреби.

Досудове розслідування довело, що фінансист створював замовлення в одному з гіпермаркетів від імені підприємства, на якому працював, і після цього, оплачував коштами організації. Таким чином, він придбав у особисте користування побутову техніку, розрахувавшись за неї грошима підприємства.

Крім цього, обіймаючи посаду бухгалтера в одній із дніпровських організацій, він запропонував одному з бізнесменів свої професійні послуги у сфері бухгалтерського обліку. Фінансовий аферист отримав від зазначеної особи підприємця згоду на створення платіжних доручень від його імені. Заволодівши доступом до фінансового рахунку фірми, шахрай вивів з даного рахунку на йому підконтрольний близько 200 тис. грн.

Незаконна діяльність зловмисника тривала з травня по жовтень 2023 року. За зазначений період часу він заволодів сумою близькою до 3.3 млн гривень.