В Днепре финансист-мошенник платил за покупки в гипермаркете деньгами предприятий

В Днепре следователи сообщили о подозрении бывшему бухгалтеру. Его обвиняют в осуществлении фиктивных финансовых операций, проводимых им от имени предприятий, передает "Відомо" со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

В течение около шести месяцев 31-летний мужчина через действительную электронную подпись составлял платежные инструкции, в соответствии с которыми перечислял денежные средства на счета, которыми оплачивал свои личные нужды.

Досудебное расследование доказало, что финансист создавал заказ в одном из гипермаркетов от имени предприятия на котором работал, и после этого, оплачивал средствами организации. Таким образом он приобрел в личное пользование бытовую технику, рассчитавшись за нее деньгами предприятия.

Кроме того, занимая должность бухгалтера в одной из днепровских организаций, он предложил одному из бизнесменов свои профессиональные услуги в сфере бухгалтерского учета. Финансовый аферист получил от предпринимателя согласие на создание платежных поручений от его имени. Завладев доступом к финансовому счету фирмы, мошенник вывел с данного счета на подконтрольный ему счет около 200 тыс. грн.

Незаконная деятельность злоумышленника продолжалась с мая по октябрь 2023 года. За указанный период времени он завладел суммой около 3.3 млн гривен.