На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)

Чт 13.03.2025, 11:17 Оксана Короленко
На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: dp.npu.gov.ua
Шахрайський сall-центр знаходився у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.

"Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на "холодні" гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні шахраям.

"За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток "бізнесу" та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок", – розповіли в поліції.

Загалом затримано 13 учасників групи – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Їм оголосили підозру у шахрайстві і створенні злочинної організації (ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України).

За результатами 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі BMW і Lexus.

Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дніпряни організували незаконний call-центр на тимчасово окупованій території.

google news Відомо в GoogleNews Дізнавайся новини Дніпра першим Підписатись
Головні новини Дніпра
822 донації та пів століття порятунку життів: єдиний Герой України за донорство із Дніпра зробив ювілейний забір крові Чт 23.07.2026, 20:15 Вдарив ножем 20-річного хлопця біля магазину: у Кривому Розі затримали 52-річного нападника Чт 23.07.2026, 19:45 Перевищив швидкість та збив підлітка: у Кривому Розі судитимуть водія за смертельну ДТП з 14-річною дівчинкою Чт 23.07.2026, 19:15 "Татові кольори": у Дніпрі знімають фільм про ветерана, якого повернула до життя донька Чт 23.07.2026, 19:00 Троє людей загинули: росіяни завдали кривавого удару по Дніпропетровщині (ФОТО) Чт 23.07.2026, 18:45 Замінять близько 350 вікон: у Дніпрі відновлюють пошкоджені обстрілами гуртожитки Чт 23.07.2026, 18:25 Михайло Федоров відмовився від пропозицій Президента та заявив про бажання повернутися в Міноборони Чт 23.07.2026, 18:11 Фіктивна інвалідність за 4000 доларів: на Дніпропетровщині судитимуть двох сестер Чт 23.07.2026, 17:45 Ефективніше за кулемети: за 2-3 місяці Україна матиме нові засоби лазерної зброї для збиття дронів Чт 23.07.2026, 17:15 Шанс на нове життя: у Дніпрі 17-річному юнаку успішно пересадили нирку (ВІДЕО) Чт 23.07.2026, 16:45