На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)

Чт 13.03.2025, 11:17 Оксана Короленко
На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: dp.npu.gov.ua
Шахрайський сall-центр знаходився у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.

"Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на "холодні" гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні шахраям.

"За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток "бізнесу" та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок", – розповіли в поліції.

Загалом затримано 13 учасників групи – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Їм оголосили підозру у шахрайстві і створенні злочинної організації (ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України).

За результатами 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі BMW і Lexus.

Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дніпряни організували незаконний call-центр на тимчасово окупованій території.

google news Відомо в GoogleNews Дізнавайся новини Дніпра першим Підписатись
Головні новини Дніпра
У Нікополі невідомі викинули на смітник валізу з гуманітарною допомогою (ФОТО) Пт 14.03.2025, 13:59 Житель Кривого Рогу відсудив у Криворіжгазу 10 тисяч гривень моральної компенсації за відключення газу Пт 14.03.2025, 13:41 У лікарні Кривого Рогу померла дівчина, яка травмувалася у ДТП на мотоциклі (ФОТО) Пт 14.03.2025, 13:18 Був у стані клінічної смерті: у Дніпрі врятували чоловіка, який впав з дерева (ФОТО) Пт 14.03.2025, 12:55 Промисловий гігант Коломойського і Ахметова у Кривому Розі відправив більшість працівників у простій Пт 14.03.2025, 12:36 Стало відомо, коли у Кам’янському планують завершити опалювальний сезон Пт 14.03.2025, 12:10 Будівництво метро у Дніпрі: триває відбір нового підрядника і проведені консультації з 14 компаніями Пт 14.03.2025, 11:54 У Нікополі 17-річний хлопець напав з ножем на однолітка Пт 14.03.2025, 11:47 На лівому березі Кам'янського знайшли мертвих лебедів (ФОТО) Пт 14.03.2025, 11:32 "Злодії в законі" з-за кордону керували криміналом у СІЗО Дніпра та Кривого Рогу (ФОТО, ВІДЕО) Пт 14.03.2025, 11:25
Статті
Після поранення на фронті мене накрило і тепер штурмую життя: історія "Титана" з Дніпропетровщини Станіслава Ралдугіна Інтерв’ю Після поранення на фронті мене накрило і тепер штурмую життя: історія "Титана" з Дніпропетровщини Станіслава Ралдугіна Чт 13.03.2025, 13:47 Знести дорого і продати важко: 50-річний недобудований готель "Парус" у Дніпрі досі в центрі скандалів Актуально Знести дорого і продати важко: 50-річний недобудований готель "Парус" у Дніпрі досі в центрі скандалів Пт 07.03.2025, 15:40 Реконструкція чи самоправство: що відбувається з популярними ринками у Дніпрі Актуально Реконструкція чи самоправство: що відбувається з популярними ринками у Дніпрі Вт 04.03.2025, 17:44 Нова система оплати проїзду у Дніпрі: мільйони на додаток, переваги і незручності для гостей Актуально Нова система оплати проїзду у Дніпрі: мільйони на додаток, переваги і незручності для гостей Пт 28.02.2025, 11:52 Кожний виїзд як небезпечний квест: історія чиновника з Дніпра, який проміняв кабінет на аеророзвідку Інтерв’ю Кожний виїзд як небезпечний квест: історія чиновника з Дніпра, який проміняв кабінет на аеророзвідку Вт 18.02.2025, 14:21 У Кривому Розі жителі вимагають від влади не морозити людей і сказати, хто в місті господар Актуально У Кривому Розі жителі вимагають від влади не морозити людей і сказати, хто в місті господар Вт 11.02.2025, 18:45 Рекордсмен з Дніпра Грунський розповів, як згинав монети зубами і тягнув волотерський бус бородою Інтерв’ю Рекордсмен з Дніпра Грунський розповів, як згинав монети зубами і тягнув волотерський бус бородою Ср 05.02.2025, 12:33
Особливий погляд
Станіслав Ліфлянчик Станіслав Ліфлянчик Адвокат Бізнес не може планувати майбутнє і змушений піднімати ціни Сергій Волинець Сергій Волинець Керівник Українського центру історико-культурних стратегій Стопорів у процесі деколонізації на Дніпропетровщині немає, крім Кривого Рогу Олександр Саюк Олександр Саюк Міський голова Нікополя Храмом УПЦ МП біля Алеї почесних поховань займаються правоохоронці Станіслав Жолудєв Станіслав Жолудєв Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» У Дніпрі залишається багато центрів політичного тяжіння Михайло Крапивко Михайло Крапивко Економічний експерт, аудитор Найбільша проблема бізнесу під час війни - це персонал і ризики девальвації національної валюти Євген Євтушенко Євген Євтушенко Голова Нікопольської районної військової адміністрації Ворог використовує Нікопольщину в якості полігону для навчань артилеристів і тестування озброєнь