На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)

Чт 13.03.2025, 11:17 Оксана Короленко
На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: dp.npu.gov.ua
Шахрайський сall-центр знаходився у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.

"Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на "холодні" гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні шахраям.

"За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток "бізнесу" та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок", – розповіли в поліції.

Загалом затримано 13 учасників групи – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Їм оголосили підозру у шахрайстві і створенні злочинної організації (ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України).

За результатами 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі BMW і Lexus.

Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дніпряни організували незаконний call-центр на тимчасово окупованій території.

google news Відомо в GoogleNews Дізнавайся новини Дніпра першим Підписатись
Головні новини Дніпра
Викрав у роботодавця 1 мільйон гривень: у Дніпрі суд засудив працівника складського приміщення (ФОТО) Вт 21.07.2026, 20:15 Відбудова після ракетного удару: у Кривому Розі відновлюють авіаколедж Вт 21.07.2026, 19:45 Ударив ножем у груди, поки той відпочивав: у Дніпрі чоловіка засудили до 5 років в'язниці за напад на знайомого Вт 21.07.2026, 19:15 П’ятеро людей поранені: росіяни атакували Дніпропетровщину (ФОТО) Вт 21.07.2026, 18:43 Понад 8 тисяч гривень: середня пенсія на Дніпропетровщині перевищила всеукраїнський показник Вт 21.07.2026, 18:15 У Дніпрі розпочався пік цвітіння гортензій: де побачити композиції (ФОТО) Вт 21.07.2026, 17:45 Підпалив авто військового та елітний позашляховик: у Дніпрі поліція та СБУ затримали 16-річного юнака (ФОТО) Вт 21.07.2026, 17:15 На ж/м Придніпровський у Дніпрі 22 липня припинять водопостачання: графік та причини Вт 21.07.2026, 16:45 Підготовка до опалювального сезону: Дніпропетровщина отримає енергообладнання на 234,3 мільйона євро Вт 21.07.2026, 16:15 Викрав інструменти з підприємства: у Самарівському районі судитимуть 23-річного чоловіка (ФОТО) Вт 21.07.2026, 15:45