На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)

Чт 13.03.2025, 11:17 Оксана Короленко
На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян Литви на 11 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: dp.npu.gov.ua
Шахрайський сall-центр знаходився у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції, прокурори у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру. Знаходився він у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет. Під час обшуків у затриманих вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.

"Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гроші спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на "холодні" гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні шахраям.

"За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток "бізнесу" та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок", – розповіли в поліції.

Загалом затримано 13 учасників групи – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Їм оголосили підозру у шахрайстві і створенні злочинної організації (ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України).

За результатами 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі BMW і Lexus.

Нині організатору та всім учасникам злочинної організації обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дніпряни організували незаконний call-центр на тимчасово окупованій території.

google news Відомо в GoogleNews Дізнавайся новини Дніпра першим Підписатись
Головні новини Дніпра
Український молотобоєць Михайло Кохан завоював "срібло" на турнірі в Польщі в останньому старті сезону Сб 19.09.2026, 19:15 Удари по Дніпру та області: сорок атак за день, четверо людей поранені (ФОТО, ВІДЕО) Сб 19.09.2026, 19:11 У Дніпрі внаслідок атаки вирує масштабна пожежа: через удар сталося займання у ТЦ "Новий континент" Сб 19.09.2026, 18:25 У Дніпрі оновлюють Центр соціальної адаптації для евакуйованих Сб 19.09.2026, 17:45 Мистецтво з Дніпра у центрі Лондона: роботи Миколи Каблуки експонуються біля Собору Святого Павла Сб 19.09.2026, 17:15 Пожежа в гуртожитку на Набережній Перемоги у Дніпрі: надзвичайники врятували двох людей (ФОТО, ВІДЕО) Сб 19.09.2026, 16:47 Затримання у Дніпрі: правоохоронці викрили співробітника ТЦК на хабарі Сб 19.09.2026, 16:17 Скарги на умови в гімназії №109: у Дніпрі батьки заявляють про "заморожені" ремонти та проблеми з укриттям Сб 19.09.2026, 15:45 Пошук свідків смертельної ДТП у Дніпрі: на Набережній Заводській зіткнулися два мотоцикли Сб 19.09.2026, 15:15 Пожежа в гуртожитку на житломасиві Перемога у Дніпрі: є постраждалий, людей евакуюють із задимлених приміщень (ФОТО) Сб 19.09.2026, 14:51
Статті
Замість паркінгу - майже 30 поверхів: нові деталі у справі незаконного будівництва в центрі Дніпра (ФОТО) Резонанс Замість паркінгу - майже 30 поверхів: нові деталі у справі незаконного будівництва в центрі Дніпра (ФОТО) Сб 19.09.2026, 09:30 Прицільні атаки на продуктові склади: як виглядають полиці магазинів та супермаркетів у Кривому Розі (ФОТОРЕПОРТАЖ) Резонанс Прицільні атаки на продуктові склади: як виглядають полиці магазинів та супермаркетів у Кривому Розі (ФОТОРЕПОРТАЖ) Пт 18.09.2026, 11:10 "Ще не всіх "шахедів" збив": історія ветерана з Дніпра Віталія Маркевича, який на протезі опанував вейкборд Інтерв’ю "Ще не всіх "шахедів" збив": історія ветерана з Дніпра Віталія Маркевича, який на протезі опанував вейкборд Чт 17.09.2026, 20:30 У Дніпрі демонтували зруйновану ракетою чотириповерхівку: що планують звести на тому місці (ФОТО, ВІДЕО) Актуально У Дніпрі демонтували зруйновану ракетою чотириповерхівку: що планують звести на тому місці (ФОТО, ВІДЕО) Ср 16.09.2026, 17:52 Зелений Дніпро та мертва риба: експерти попередили дніпрян про небезпеку (ФОТО, ВІДЕО) Інтерв’ю Зелений Дніпро та мертва риба: експерти попередили дніпрян про небезпеку (ФОТО, ВІДЕО) Чт 10.09.2026, 09:14 Філософія вузлика: як історія та етнографія переплітаються у звичайній ляльці-мотанці Інтерв’ю Філософія вузлика: як історія та етнографія переплітаються у звичайній ляльці-мотанці Сб 05.09.2026, 19:45 Шкільний кошик знову подорожчав: скільки у Дніпрі коштує 1 вересня в 2026 році Актуально Шкільний кошик знову подорожчав: скільки у Дніпрі коштує 1 вересня в 2026 році Чт 27.08.2026, 09:30
Особливий погляд
Микола Лукашук Микола Лукашук Голова Дніпропетровської обласної ради Легітимізація війни та "нова еліта": що насправді означають "вибори" до Держдуми РФ Вадим Денисенко Вадим Денисенко Політолог, медіаменеджер Закон Ліндсі Грема прийнято. Радіти особливо не потрібно Ігор Луценко Ігор Луценко Політичний оглядач, журналіст, військовий "Чому ми горимо?": як хабарництво та ігнорування пожежної безпеки множать збитки від російських атак Микола Лукашук Микола Лукашук Голова Дніпропетровської обласної ради Когнітивна війна Кремля у Польщі: як перетворити українсько-польські конфлікти на взаємну вигоду Віктор Ягун Віктор Ягун Генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ, громадський діяч Війна на виснаження та пастка зневіри: що насправді відбувається на фронті й у тилу Валерій Чалий Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський, державний діяч Популізм без кордонів: що спільного між українськими кешбеками та "$5000 від Трампа"