На Днепропетровщине разоблачили группу мошенников, которые обманули граждан Литвы на 11 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

Оперативники ДСР и следователи Нацполиции, прокуроры в сотрудничестве с компетентными органами Литвы и Латвии при поддержке Евроюста установили 14 фигурантов, причастных к работе мошеннического сall-центра. Находился он в городе Каменское, а его деятельность организовал местный уголовный авторитет. Во время обысков у задержанных изъяли наличные в разной валюте почти на 7,5 млн грн. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

"Операторы представлялись работниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Сообщали пострадавшим, что с их карточными счетами якобы происходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Таким образом выпрашивали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а следовательно, имели возможность ими распоряжаться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги сначала переводили через дропов на счета аффилированных лиц, затем на азиатскую криптовалютную биржу, на "холодные" кошельки подставных лиц, и в конце концов на карточные счета украинских банков, подконтрольные мошенникам.

"По такой схеме дельцы обманули и завладели средствами граждан Литвы на общую сумму более 11 млн грн. Преступные деньги вкладывали в развитие "бизнеса" и тратили на собственные нужды, в том числе и на приобретение дорогостоящих автомобилей", – рассказали в полиции.

Всего задержаны 13 участников группы – жители Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области. Им объявили подозрение в мошенничестве и создании преступной организации (ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст.190 УК Украины).

По результатам 35 обысков правоохранители изъяли наличные в разной валюте почти на 7,5 млн грн, десятки банковских карт и мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи, а также автомобили BMW и Lexus.

В настоящее время организатору и всем участникам преступной организации избраны меры предосторожности. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что днепряне организовали незаконный call-центр на временно оккупированной территории.