5 мільйонів гривень на добу: на Дніпропетровщині викрили нелегальні процесингові центри (ФОТО)

Детективи викрили у Кривому Розі та ще у 5 містах України мережу нелегальних процесингових центрів, що займалися легалізацією грошей від онлайн-казино за допомогою карткових рахунків підставних осіб ("дропів"). Щоденний обіг схеми сягав 5 млн грн. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За добу ці офіси могли "прокручувати" до 5 млн грн, використовуючи банківські рахунки так званих "дропів".

Слідство заявило, що схема працювала так: зловмисники поповнювали ігрові рахунки в онлайн-казино через p2p-перекази, а також "відмивали" отримані гроші.

Для цього кошти переказували на рахунки підставних ФОПів, купували криптовалюту USDT або виплачували гравцям. Щоб усе працювало, організатори залучали тисячі "дропів", а також виявили близько 4000 осіб, чиї рахунки використовували без їхнього відома.

На одному телефоні могли одночасно керувати до 450 рахунків, використовуючи онлайн-банкінг, месенджери, VPN та турецькі IP-адреси для маскування транзакцій. Більшість банківських рахунків були відкриті в таких банках, як в Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Іzibank, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам, йдеться у пресрелізі.

Під час обшуків у офісах і за місцями проживання фігурантів у кількох областях вилучили близько 400 телефонів, 50 комп’ютерів і ноутбуків, 5000 SIM-карт, 500 банківських карток і документи на відкриття рахунків.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей", ч. 3 ст. 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ч. 3 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".