
Детективи викрили у Кривому Розі та ще у 5 містах України мережу нелегальних процесингових центрів, що займалися легалізацією грошей від онлайн-казино за допомогою карткових рахунків підставних осіб ("дропів"). Щоденний обіг схеми сягав 5 млн грн. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Бюро економічної безпеки.
Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За добу ці офіси могли "прокручувати" до 5 млн грн, використовуючи банківські рахунки так званих "дропів".
Слідство заявило, що схема працювала так: зловмисники поповнювали ігрові рахунки в онлайн-казино через p2p-перекази, а також "відмивали" отримані гроші.
Для цього кошти переказували на рахунки підставних ФОПів, купували криптовалюту USDT або виплачували гравцям. Щоб усе працювало, організатори залучали тисячі "дропів", а також виявили близько 4000 осіб, чиї рахунки використовували без їхнього відома.
На одному телефоні могли одночасно керувати до 450 рахунків, використовуючи онлайн-банкінг, месенджери, VPN та турецькі IP-адреси для маскування транзакцій. Більшість банківських рахунків були відкриті в таких банках, як в Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Іzibank, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам, йдеться у пресрелізі.
Під час обшуків у офісах і за місцями проживання фігурантів у кількох областях вилучили близько 400 телефонів, 50 комп’ютерів і ноутбуків, 5000 SIM-карт, 500 банківських карток і документи на відкриття рахунків.


Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей", ч. 3 ст. 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", ч. 3 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Відомо в GoogleNews
Дізнавайся новини Дніпра першим
Підписатись
Війна
Ворог 30 березня майже 70 разів атакував Нікопольщину та Криворіжжя: є загиблий та постраждалі
Пн 30.03.2026, 18:50
Війна Ворог 30 березня масовано атакував Нікополь FPV-дронами: постраждали 8 людей
Пн 30.03.2026, 16:14
Війна Понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією
Пн 30.03.2026, 07:36
Війна Ворог 29 березня атакував три райони Дніпропетровщини: постраждали четверо людей
Нд 29.03.2026, 18:42
Війна Ворог масовано атакує Кривий Ріг БпЛА 29 березня: у місті лунають вибухи
Нд 29.03.2026, 11:18
Резонанс Від розшуку до вироку: як екснардеп з Дніпра уникнув тюрми
Сб 28.03.2026, 15:00
Інтерв’ю У Дніпрі під час атаки пошкоджено історичну будівлю, якій майже сто років (ФОТО)
Сб 28.03.2026, 10:00
Резонанс Дівчина з Дніпра, яка рятувала пасажирів: що відомо про загиблу провідницю Ілону Вовк (ФОТО)
Ср 25.03.2026, 11:30
Інтерв’ю ТЦК забрали просто із зупинки: історія "бусифікованого” бійця 128-ї бригади "Дике Поле”
Вт 24.03.2026, 10:31
Інтерв’ю "Бути сильною - це не завжди вибір": що насправді переживають дружини військових
Нд 22.03.2026, 10:30
Актуально Як росія вербує українців через Telegram? Історія однієї спроби теракту в Дніпрі
Сб 21.03.2026, 15:11
Актуально Укриття чи ілюзія безпеки: що не так із модульними сховищами у Дніпрі
Сб 21.03.2026, 10:00
Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
ВПО не відчувають підтримки громад: Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення потрібно затвердити негайно!
Віктор Шлінчак
Голова правління Інституту світової політики
Пастка "швидкого миру": чому стратегія Трампа щодо Ірану приречена на довготривалу кризу
Олена Тонконог
Головна редакторка "Відомо"
Скандал у Дніпрі показав, що суспільству досі бракує емпатії до особливих дітей
Денис Казанський
Блогер та публіцист, у минулому – представник України у ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Коли закінчиться війна? Три вирішальні чинники
Віталій Портников
Український журналіст, публіцист, письменник, телеведучий
Епоха дронів: чому досвід української армії є безцінним для цивілізованого світу
Вадим Денисенко
Політолог, медіаменеджер
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
Поплавський Михайло Михайлович
Експрезидент Київського університету культури та мистецтв, народний депутат Верховної Ради України IV, VII та VIII скликань
Чиркова Олена Василівна
Депутат Дніпропетровської обласної ради VIII скликання, член комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів
Дубінський Олександр Анатолійович
Народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу", журналіст, блогер
Яндульський Юрій Олександрович
Заступник міського голови Дніпра Бориса Філатова