5 миллионов гривен в сутки: в Днепропетровской области разоблачили нелегальные процессинговые центры (ФОТО)

Пн 10.03.2025, 13:24 Оксана Короленко
5 миллионов гривен в сутки: в Днепропетровской области разоблачили нелегальные процессинговые центры (ФОТО)
Фото: esbu.gov.ua
Процессинговые центры работали в нескольких городах Украины

Детективы разоблачили в Кривом Роге и еще в 5 городах Украины сеть нелегальных процессинговых центров, занимавшихся легализацией денег от онлайн-казино с помощью карточных счетов подставных лиц ("дропов"). Ежедневное обращение схемы достигало 5 млн грн. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Процессинговые центры работали в нескольких городах: Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. В сутки эти офисы могли "прокручивать" до 5 млн грн, используя банковские счета так называемых "дропов".

Следствие заявило, что схема работала так: злоумышленники пополняли игровые счета в онлайн-казино через p2p-переводы, а также отмывали полученные деньги.

Для этого средства переводили на счета подставных ФЛПов, покупали криптовалюту USDT или выплачивали игрокам. Чтобы все работало, организаторы привлекали тысячи "дропов", а также обнаружили около 4000 человек, чьи счета использовали без их ведома.

На одном телефоне могли одновременно управлять до 450 счетов, используя онлайн-банкинг, мессенджеры, VPN и турецкие IP-адреса для маскировки транзакций. Большинство банковских счетов были открыты в таких банках, как Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Исибанк, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам, говорится в пресс-релизе.

Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов в нескольких областях изъяли около 400 телефонов, 50 компьютеров и ноутбуков, 5000 SIM-карт, 500 банковских карт и документы на открытие счетов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей", ч. 3 ст. 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ч. 3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

google news "Відомо" в GoogleNews Узнавай новости Днепра первым Подписаться
Главные новости Днепра
На Днепропетровщине парамедики приняли роды у женщины дома (ФОТО) Вт 08.07.2025, 12:13 В центре Днепра на скорости столкнулись легковушка и мотоцикл (ВИДЕО) Вт 08.07.2025, 11:50 115-летнее фото Днепра: в Сети появился редкий кадр с военными казармами и трамваем, которого больше нет (ФОТО) Вт 08.07.2025, 11:32 Спасатели показали, как гасили горящий автобус на одной из улиц Днепра (ФОТО) Вт 08.07.2025, 11:23 Схема на обогреве: в Марганце фирмам, связанным с мэром, отдали более 100 миллионов за пеллеты Вт 08.07.2025, 11:02 В Днепре за минувшие сутки родилось 24 ребенка Вт 08.07.2025, 10:58 В Днепре заметили краснокнижного жука с крестом на спине (ФОТО) Вт 08.07.2025, 10:51 В одной из общин на Днепропетровщине за неделю открыли 11 уголовных дел Вт 08.07.2025, 10:34 В центре Днепра паркоместо превратили в мини-сад на колесах (ФОТО) Вт 08.07.2025, 10:30 На Днепропетровщине одно из учебных заведений отремонтируют за огромные деньги Вт 08.07.2025, 10:04
Статьи
Особый взгляд
Иван Тимочко Иван Тимочко Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Для проведения операции стратегического уровня в направлении Днепропетровщины сил у россиян нет Николай Лукашук Николай Лукашук Глава Днепропетровского областного совета Враг не заходил на территорию Днепропетровщины, хотя цель россиян ясна Станислав Лифлянчик Станислав Лифлянчик Адвокат Бизнес не может планировать будущее и вынужден поднимать цены Сергей Волынец Сергей Волынец Руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Стопоров в процессе деколонизации на Днепропетровщине нет, кроме Кривого Рога Александр Саюк Александр Саюк Городской голова Никополя Храмом УПЦ МП возле Аллеи почетных захоронений занимаются правоохранители Станислав Жолудев Станислав Жолудев Глава правления Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» В Днепре остается много центров политического тяготения