5 миллионов гривен в сутки: в Днепропетровской области разоблачили нелегальные процессинговые центры (ФОТО)

Детективы разоблачили в Кривом Роге и еще в 5 городах Украины сеть нелегальных процессинговых центров, занимавшихся легализацией денег от онлайн-казино с помощью карточных счетов подставных лиц ("дропов"). Ежедневное обращение схемы достигало 5 млн грн. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Процессинговые центры работали в нескольких городах: Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. В сутки эти офисы могли "прокручивать" до 5 млн грн, используя банковские счета так называемых "дропов".

Следствие заявило, что схема работала так: злоумышленники пополняли игровые счета в онлайн-казино через p2p-переводы, а также отмывали полученные деньги.

Для этого средства переводили на счета подставных ФЛПов, покупали криптовалюту USDT или выплачивали игрокам. Чтобы все работало, организаторы привлекали тысячи "дропов", а также обнаружили около 4000 человек, чьи счета использовали без их ведома.

На одном телефоне могли одновременно управлять до 450 счетов, используя онлайн-банкинг, мессенджеры, VPN и турецкие IP-адреса для маскировки транзакций. Большинство банковских счетов были открыты в таких банках, как Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Исибанк, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам, говорится в пресс-релизе.

Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов в нескольких областях изъяли около 400 телефонов, 50 компьютеров и ноутбуков, 5000 SIM-карт, 500 банковских карт и документы на открытие счетов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей", ч. 3 ст. 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ч. 3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".