Злочинна група з Дніпра ошукала аграріїв на понад 100 мільйонів гривень

Мешканці Дніпра створили злочинну організацію, яка заволоділа грошима сільгоспвиробників з кількох областей. Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Мешканець Дніпра створив злочинну організацію, до складу якої увійшли його родичі та знайомі. До пошуку потенційних "клієнтів" ділки залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, що надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом, зняту з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних. Зловмисники знаходили підприємства, які продають або купують сільгосппродукцію. Надалі шахраї імітували переговори між ними і після оплати товару привласнювали кошти.

Правоохоронці заблокували незаконну діяльність. Зловмисники встигли заволодіти понад 122 млн гривень суб’єктів господарювання зі Львівської та Полтавської областей, а також компаній з Хмельницької області..

Також були виявлені раніше невстановлені учасники попередніх злочинів.

Наразі 5 фігурантів, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації, отримали нові підозри, до того ж, про підозру повідомлено раніше невстановленим 4 особам, які виконували ролі підставних директорів. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Луцьку ліквідовано шахрайський кол-центр, де працювали дніпряни.

Також ми розповідали, що в умовах повномасштабного вторгнення у Дніпропетровській ОДА розгорталася масштабна корупційна схема.

Раніше ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині накрили гральний бізнес.