Преступная группа из Днепра обманула аграриев более чем на 100 миллионов гривен

Жители Днепра создали преступную организацию, завладевшую деньгами сельхозпроизводителей из нескольких областей. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Житель Днепра создал преступную организацию, в состав которой вошли его родственники и знакомые. К поиску потенциальных "клиентов" дельцы привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом, снятую с информационно-телекоммуникационных систем и баз данных. Злоумышленники находили предприятия, продающие или покупающие сельхозпродукцию. В дальнейшем мошенники имитировали переговоры между ними и после оплаты товара присваивали денежные средства.

Правоохранители заблокировали незаконную деятельность. Злоумышленники успели завладеть более 122 млн гривен субъектов хозяйствования из Львовской и Полтавской областей, а также компаний из Хмельницкой области.

Также были обнаружены ранее неустановленные участники предварительных преступлений.

В настоящее время 5 фигурантов, среди которых руководитель и активные участники преступной организации, получили новые подозрения, к тому же о подозрении сообщено ранее неустановленным 4 лицам, исполнявшим роли подставных директоров. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в Луцке ликвидирован мошеннический колл-центр, где работали днепряне.

Также мы рассказывали, что в условиях полномасштабного вторжения в Днепропетровскую ОГА развертывалась масштабная коррупционная схема.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине накрыли игорный бизнес.