Афера на 7 млн грн под брендом металлургического гиганта: в Кривом Роге задержан международный мошенник

В Кривом Роге правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему, организатор которой умудрился обмануть европейские компании на миллионы гривен.

Как передает "Відомо" с ссылкой на Офис Генерального прокурора, 38-летний житель Кривого Рога вместе с сообщниками выдавал себя за официального представителя известной металлургической компании города, чтобы выманивать средства у зарубежных бизнесменов.

Злоумышленники подошли к делу с размахом и создали иллюзию серьезного бизнеса:

• зарегистрировали фиктивную зарубежную компанию-посредника по торговле металлом;
• профессионально подделывали международные договоры и сертификаты качества продукции;
• создавали видимость наличия реального производства и большого штата персонала.

Для сбора денег мошенники открыли счета в иностранных банках и начали активно искать клиентов в Европе. Схема сработала в 2022 году: две компании из Европейского Союза поверили криворожским "партнерам" и заключили контракты на поставку металлопродукции.

Иностранцы перечислили предоплату — 180 тысяч долларов США и 90 тысяч евро, что по курсу того времени составило почти 7 миллионов гривен. Как только деньги оказывались на счетах, организаторы обналичивали их и делили между собой, а покупатели, конечно, никакого металла так и не увидели.

Организатору международной сделки сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

14 мая суд избрал лидеру группировки меру пресечения — содержание под стражей. Правда, фемида оставила ему шанс выйти на свободу, если он внесет залог в размере 5,3 миллионов гривен.

Правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности других участников этой преступной схемы.

Ранее мы сообщали о "любви" и криптоинвестициях: колл-центры из Днепра обманывали людей по всему миру (ФОТО).