В Терновке работница КП присвоила почти 5 миллионов гривен: решение суда

В Терновке суд арестовал часть квартиры оператора банковских операций КП "Терновское жилищно-коммунальное предприятие". Женщина подозревается в присвоении 4 839 000 грн в сговоре с главной бухгалтершей предприятия. Следствие установило: в течение нескольких лет подозреваемые систематически выводили деньги из кассы КП, используя поддельные документы и вводя в заблуждение руководство. Об этом передает "Відомо" со ссылкой на материалы суда.

Схема, работавшая годами

По материалам суда, схема начала действовать еще не позднее 25 февраля 2016 года . Тогда главная бухгалтер КП, находясь в офисе, вступила в преступный сговор с сотрудницей — оператором банковских операций.

Их план был прост, но эффективен: оформлять выдачу наличных денег под предлогом "сдачи средств в банк", а затем присваивать эти деньги.

Как работала схема

1. Бухгалтерша давала указания работникам абонотдела выдавать оператору значительные суммы наличных денег "для сдачи в кассу предприятия или банка".

2. Операторша , получив деньги, не передавала их в кассу , а присваивала вместе с сообщницей.

3. Чтобы скрыть недостаток, они производили поддельные квитанции ПриватБанка о якобы зачислении средств.

4. Бухгалтер составляла прибыльные и расходные кассовые ордера, создававшие видимость законности.

5. Эти документы на подпись приносили директору КП, который, как отмечено в материалах суда, не знал о преступной деятельности подчиненных .

Почти 5 миллионов за три года

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы подозреваемые завладели:

• 1 565 100 грн в 2016 году ,

• 732 200 грн в 2017 году ,

• 2 541 700 грн в 2018 году .

Общая сумма ущерба - 4 млн 839 тыс. грн . Все средства — это деньги, которые должны были быть зачислены на счета предприятия за предоставленные услуги.

Роль директора: обман, а не соучастие

Следствие подчеркивает: директор КП подписывал документы, не подозревая, что квитанции фальшивые. В материалах отмечено, что он не был осведомлен о преступном плане и действовал на основании служебных документов, которые ему предоставляли бухгалтер и оператор.

Решение суда: арест имущества

Чтобы обеспечить предстоящую конфискацию и возмещение ущерба предприятию, суд принял:

• наложить арест на часть квартиры , которая принадлежит подозреваемой на праве общей долевой собственности;

• запретить отчуждение и распоряжение этим имуществом до завершения рассмотрения дела.

Арест направлен на то, чтобы предприятие могло получить компенсацию в случае доказывания вины подозреваемых.

Что дальше

Расследование продолжается. Подозреваемым может грозить наказание за присвоение имущества в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группы лиц — это одна из самых тяжелых экономических статей Уголовного кодекса.