Вытаскивали миллионы через фейковые романы: в Днепре и Киеве сообщили новые подозрения криптомошенникам

Правоохранители разоблачили масштабную деятельность преступной организации, которая специализировалась на систематическом похищении криптоактивов у граждан Украины и иностранных государств. Злоумышленники развернули сеть нелегальных колл-центров на территории Киева и Днепра, где действовали по четко распределенным ролям.

Как передает "Відомо" с ссылкой на Национальную полицию Украины, следователи сообщили о новых подозрениях семи активным участникам группировки в рамках новых эпизодов, касающихся обманутых граждан Литвы.

Схема выманивания денег была тщательно спланирована. Одни участники банды искали потенциальных жертв в мессенджерах и на сайтах знакомств, заводили романтическую переписку или представлялись профессиональными криптоинвесторами. Для максимальной убедительности мошенники использовали подконтрольные криптокошельки, фейковые профильные страницы и даже современную технологию замены лиц во время видеозвонков.

После того, как потерпевшие соглашались инвестировать средства в псевдопроекты, к процессу приобщались "менторы-аналитики". Под видом помощи в торговле они получали удаленный доступ к экранам мобильных устройств жертв, после чего забирали конфиденциальные данные и выводили все криптоактивы на собственные кошельки.

По предварительным оценкам, сумма ущерба только по новым расследованным эпизодам составляет более 1,3 миллиона гривен, а общие потери восьми официально установленных пострадавших из Украины, Казахстана и Литвы превысили 3,7 миллиона гривен. В общей сложности через финансовые счета и кошельки этой преступной структуры могло пройти более двух миллионов долларов США.

Ранее в рамках спецоперации полицейские задержали 8 ключевых фигурантов, включая организаторов группировки. Во время обысков силовики изъяли более 100 тысяч долларов наличными, современную компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, банковские карты и десять элитных автомобилей премиум-класса. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению полного круга пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в Днепре будут судить банду во главе с эксдиректором банка за хищение 50 млн грн со счетов клиентов (ФОТО).