В Днепре разоблачили криптомошенников, которые обманули граждан ЕС на 21 млн гривен (ФОТО, ВИДЕО)

В Днепре полицейские ликвидировали сеть колл-центров, через которые обманывали граждан Европейского Союза. Правоохранители изъяли почти 21 миллион гривен, полученных мошенническим путем. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали 11 человек, создавших организованную преступную организацию. В настоящее время доказана их причастность к присвоению более 120 тысяч евро у девяти пострадавших – граждан Латвии и Литвы.

Правоохранители установили, что с ноября 2023 по февраль 2026 в Днепре действовала сеть мошеннических "call-центров". Из-за таргетированной рекламы с фиктивными предложениями криптоинвестирования мошенники вводили в заблуждение граждан ЕС. Пострадавшим обещали высокие доходы от инвестирования в криптовалютные платформы. После перечисления средств связь с "менеджерами" прекращалась, а деньги переводились на подконтрольные счета и электронные кошельки. В дальнейшем злоумышленники легализовывали средства через финансовые операции.

17 февраля полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в составе совместной следственной группы с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республики провели масштабную операцию с одновременными обысками на территории Днепра и области.

Следственные мероприятия прошли в помещениях "call-центров", по местам жительства фигурантов, в автомобилях. По результатам обысков задержаны 11 человек, в том числе 32-летний организатор и 28-летний соорганизатор. Изъяты деньги в разной валюте на общую сумму почти 21 млн гривен. Также в качестве вещественных доказательств изъято более 40 ноутбуков и мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты, криптогаманцы, черновые записи со "скриптами" разговоров, логинами, паролями и персональными данными пострадавших, 8 автомобилей.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),ч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Действия одного из фигурантов дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). В настоящее время 10 участникам группы избрана мера пресечения – содержание под стражей, что одному – в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные потерпевшие и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Напомним, в Кривом Роге будут судить организаторов мошеннического колл-центра, которые обманули украинцев на 2 млн гривен (ФОТО).

Також недавно в Днепре прекратили деятельность очередного мошеннического "офиса" на 100 рабочих мест (ФОТО).

Кроме того, в Днепре прикрыли деятельность ряда мошеннических колл-центров (ФОТО).

Ранее в Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров, действовавших под видом службы безопасности банков (ФОТО).