На Днепропетровщине разоблачили схему отмывания 600 миллионов гривен по оборонным контрактам (ФОТО)

Полицейские разоблачили конвертационный центр, через который отмыли более полумиллиарда гривен по оборонным контрактам. Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Нацполицию.

Установлено, что на выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины, перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний. Формально эти платежи подавались в виде закупки запчастей или выполнения работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.

Следователи установили, что деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

"Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "днр", поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила отличие "Учитель россии". Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу вымышленными", – говорится в сообщении полиции.

По заключению аналитического исследования Государственной налоговой службы Украины, операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму почти 600 млн. грн. содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, детализирующие работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Кроме того, изъяты три премиальных автомобиля.

Трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтерке группы – сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога продолжается. Полиция устанавливает полную цепь лиц, причастных к противоправной схеме, а также определяет объем нанесенного государству ущерба.

Напомним, СБУ и НАБУ ликвидировали масштабную схему присвоения оборонных средств, действовавшую в Днепропетровской и Запорожской областях Украины.

Также на Днепропетровщине ДБР разоблачило новый эпизод махинаций с закупкой коек для военных.

Также мы сообщали, что в Днепре будут судить чиновника за почти 10 млн грн убытков при закупке армейских коек.

Также мы рассказывали о суде над военным командиром, который подсовывал бойцам ширпотреб вместо качественной формы.

Кроме того, директор предприятия из Кривого Рога получил подозрение за то, что поставил военным некачественные спальники на 30 млн грн.

Также на Днепропетровщине фирма продала охране некачественные бронежилеты.

Ранее экс-заместитель мэра Днепра получил подозрение в незаконном обогащении почти на 9 миллионов гривен.